延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决.PDF

公告编号：2017-016 证券代码:832878 证券简称:宝利祥 主办券商:国泰君安 延边宝利祥蜂业股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月20 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月26 日上午8:30 3、会议召开地点：吉林省敦化市北环城路1999 号公司4 楼会议 室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：公司董事长郭春生 6、会议主持人：公司董事长郭春生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。 1 公告编号：2017-016 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 经与会董事讨论，本次会议以现场投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流 动资金贷款的议案》 1、议案内容： 公司拟向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷 款，贷款金额为人民币伍佰万元整，用于公司收购原材料，贷款期限 一年，敦化市金诚实业有限责任公司为本次贷款提供保证担保。公司 将按照吉林敦化农村商业银行股份有限公司的要求办理贷款相关登 记手续。 2、议案表决结果： 同意票4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、回避表决情况： 关联董事郭春生先生回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2017 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请 流动资金贷款的议案》 1、议案内容： 公司拟向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请流动资金 贷款，贷款金额为人民币叁佰壹拾万元整，用于公司收购原材料，贷 2 公告编号：2017-016 款期限一年，敦化市金诚实业有限责任公司为本次贷款提供保证担 保。公司将按照中国农业银行股份有限公司敦化市支行的要求办理贷 款相关登记手续。 2、议案表决结果： 同意票4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、回避表决情况： 关联董事郭春生先生回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2017 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 公司董事会提请于2017 年8 月10 日召开公司2017 年第三次临 时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、回避表决情况： 该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》 3 公告编号：2017-016 特此公告。 延边宝利祥蜂业股份有限公司