旭平首饰股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：870178 证券简称：旭平首饰 主办券商：东海证券 旭平首饰股份有限公司 关于设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司旭平首饰 （香港）有限公司，英文名称： XUPING JEWELRY(HK)CO.,LTD ，注册地为香港，注册资本为港币 100,000.00 元。   (二)审议和表决情况 2017 年 2 月 17 日，公司召开第一届董事会第七次会议，经全 体董事审议和表决，全票通过设立香港全资子公司议案，该议案无 需经过股东大会批准，不构成关联交易，不存在回避表决情况。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资不需要经过政府有关部门批准，不需履行相关审批 程序。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不存在进入新的领域情况。 二、投资标的基本情况  1 / 3  公告编号：2017-003 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为人民币现金出资 本次对外投资的出资说明 公司自有资金 (二)投资标的基本情况 名称：旭平首饰（香港）有限公司，英文名称：XUPING JEWELRY (HK) CO.,LTD 注册地：香港 经营范围：珠宝首饰、工艺品、有色金属、贵金属及相关设备、 配件、原材料、的国际贸易。 （具体以工商行政机关核定为准。） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 旭平首饰股份有限公 港币  100,000.00  100.00% 司    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 根据公司业务发展需要，进一步拓展海外业务，提升公司出口 贸易业绩。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资不存在风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响  2 / 3  公告编号：2017-003 本次对外投资对公司的未来财务状况不会造成实质性影响，对 公司的未来经营成果具有一定的促进作用。 四、备查文件目录 《第一届董事会第七次会议决议》 旭平首饰股份有限公司 董事会 2017 年 2月 21 日  3 / 3