南京普天通信股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-043 南京普天通信股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于 2017 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于2017 年7 月28 日以书面方式发出，会议应参加 董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于董事会换届选举的议案 鉴于公司第六届董事会已任期届满，需进行换届选举，董事会提名徐千先生、 李林臻先生、成暐女士、刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士为公司第七届董事会 非独立董事候选人，提名唐富馨女士、谢满林先生、杜晓荣女士为公司第七届董 事会独立董事候选人，提交公司股东大会进行选举（根据深圳证券交易所的规定， 其中独立董事候选人在深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议 的情况下方提交股东大会选举）。股东大会将采取累积投票制方式选举产生公司 第七届董事会成员。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同时刊登于 公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事候选人提名事项的独立意见》。 公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网。 上述董事候选人的简历附后。 2、审议通过了关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同时刊登于《证 1 券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网。 3、审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议，独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。 详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于 向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告！ 南京普天通信股份有限公司 董 事 会 2017 年8 月5 日 附：董事候选人简历 徐千，男，1962 年出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，1984 年参加工作，1984 年8 月至1993 年7 月担任中国邮电器材总公司通信设备部工 程师；1993年7 月至1994年7 月担任中国邮电器材总公司通信设备部副总经理； 1994 年7 月至1995 年7 月担任中国邮电器材北京公司副总经理；1995 年7 月至 1998 年3 月担任中国邮电器材北京公司总经理；1998 年3 月至1999 年3 月兼任 河南省兰考县县委副书记（挂职锻炼）；1999 年3 月至2000 年8 月担任中国邮 电器材总公司总经理助理；2000 年8 月至2002 年2 月担任中国邮电器材总公司 副总经理；2002 年2 月至2003 年6 月担任中国邮电器材集团公司副总经理；2003 年6 月至2009 年4 月担任中国邮电器材集团公司党组成员、副总经理；2009 年 4 月至今担任中国普天信息产业集团公司党组成员、副总经理；2009 年 6 月至 2016 年5 月先后担任中国普天信息产业股份有限公司高级副总裁（兼）、通信产 业事业本部总经理（兼）；2013 年5 月至2016 年6 月兼任南京普天通信股份有 限公司党委书记；2016 年 5 月至今担任中国普天信息产业股份有限公司总裁 （兼）。 董事会、监事会任职情