徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第三十二次会议.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-36 徐工集团工程机械股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第三十二次 会议通知于2012 年9 月5 日（星期三）以书面方式发出，会议 于2012 年9 月17 日（星期一）以非现场方式召开。公司董事 会成员9 人，实际行使表决权的董事9 人 (按姓氏笔画为序)， 分别为王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁 云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。 公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 一、关于设立徐州徐工国际工程机械有限公司的议案 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于向徐州重型机械有限公司增资的议案 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于向徐州徐工随车起重机有限公司增资的议案 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 - 1 - 四、关于向徐州徐工特种工程机械有限公司增资的议案 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、关于向徐州徐工物资供应有限公司增资的议案 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、关于向徐工重庆工程机械有限公司增资的议案 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司 董事会 2012 年9 月17 日 - 2 -