无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议.PDFVIP

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2014-006 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次 会议于2014年3月28 日以邮件和电话的形式通知各位董事，会议于2014年4月11 日在公司会议室召开。会议应出席董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建 斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发)，出席董事10人， 独立董事邢敏因公缺席会议授权委托独立董事杜芳慈行使表决权。符合《公司法》和 《公司章程》的规定。监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长陈学军先生主持。会议审议通过了以下议案报告： 一、审议通过了公司2013年度董事会工作报告； （11票同意、0票反对、0票弃权） 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见2014年4 月15日巨潮资讯网刊登的 《公司2013年年度报告》第四节“董事会报告”部分。 二、审议通过了公司2013年度报告和2013年度报告摘要； （11票同意、0票反对、0票弃权） 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见2014年4 月15日巨潮资讯网刊登的 公司2013年度报告和2013年度报告摘要 公告编号2014-008。 三、审议通过了公司2013年度财务决算报告； （11票同意、0票反对、0票弃权） 本报告需提交股东大会审议。 1 四、审议通过了公司2013年度利润分配预案； （11票同意、0票反对、0票弃权） 根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013 年度标准 无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下： 单位：万元 指标名称 2013 年度 2013 年初未分配利润 271,543.92 加：2013 年母公司净利润 93,541.69 减：提取的法定盈余公积 9,354.17 减：2012 年度现金红利分配 20,404.02 转作资本的普通股股利 34,006.70 2013 年末未分配利润 301,320.72 公司2013年度利润分配预案:拟以2013年12月31日为基准日的总股本102,020.0992 万股为基数，每10 股派发现金红利人民币3.00元（含税），不实施公积金转增股本。 剩余未分配利润结转下一年度。2013年度拟分配红利总额为30,606.03万元。 本预案需提交股东大会审议。 五、审议通过了公司为全资子公司提供担保的议案； （11票同意、0票反对、0票弃权） 具体内容详见2014年4 月15日巨潮资讯网刊登的 公司为全资子公司提供担保的公告 公告编号2014-009 六、审议通过了公司预计2014年日常关联交易总金额的议案； （4票同意、0票反对、0票弃权） 在表决中公司关联董事（陈学军、Rudolf Maier、