苏州市伏泰信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决.PDFVIP

公告编号：2015-036 股票简称：伏泰科技 股票代码：832633 主办券商：东吴证券 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开情况 苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七 次会议于2015 年12 月2 日在公司会议室召开，董事长沈刚已于会议召开10 日 前以书面方式通知全体董事。 本次会议应到会董事5 人，实际到会董事5 人，公司董事会秘书、监事和其 他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长沈刚主持。本次召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决 议： 一、审议通过《关于设立苏州市伏泰信息科技股份有限公司沈阳分公司的议 案》，并提交股东大会审议。 议案内容：为了进一步开拓区域市场，扩大市场份额，树立公司品牌形象， 公司拟在沈阳设立分公司。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避情况：无。 二、审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。 公告编号：2015-036 议案内容：结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况， 考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有股本 12,100,000 股为基数，向公司在册股东每10 股转增12 股，合计转增14,520,000 股，转增后公司总股本将增加至26,620,000 股。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避情况：无。 三、审议通过《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程的议案》，并提 交股东大会审议。 议案内容：根据资本公积转增股本的相关情况，拟对章程中的注册资本、股 份总数进行修改。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避情况：无。 四、审议通过《关于提议召开2015 年第五次临时股东大会的议案》。 议案内容：拟定于2015 年12 月18 日召开公司2015 年第五次临时股东大会， 审议有关资本公积转增股本及设立分公司等事项。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避情况：无。 五、审议通过《关于终止苏州市伏泰信息科技股份有限公司第三次股票发行 方案的议案》。 议案内容：结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况， 考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟根据 2015 年6 月30 日的资本公积余额以公司总股本数为基数转增股本，转增后将导致公 司股份总数及每股价格发生变化，将与公司第六次会议董事会审议通过的《股票 发行方案》内容不一致，故终止第三次股票发行方案。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避情况：无。 公告编号：2015-036 三、备查文件 经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》。 特此公告！ 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 董事会 2015 年12 月2 日