关于召开第关于召开第五十.PDF

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2012-009 号 关于关于召开第召开第五十五十三次三次（年度年度）股东大会）股东大会的公告的公告 关于关于召开第召开第五十五十三三次次 （年度年度））股东大会股东大会的公告的公告 重要提示重要提示 重要提示重要提示 本公司董事会本公司董事会及全体及全体董事董事保证保证本公告本公告内容内容不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述或者或者重大重大 本公司董事会本公司董事会及及全体全体董事董事保证保证本公告本公告内容内容不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、、误导性陈述误导性陈述或者或者重大重大 遗漏遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 遗漏遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2012 年 4 月 26 日（星期四）上午9：00 ● 召集人：董事会 ● 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际 大厦 C 座 17 层 ● 会议方式：现场方式 一、一、召开会议基本情况召开会议基本情况 一一、、召开会议基本情况召开会议基本情况 2012年3月15 日，信达地产股份有限公司第九届董事会第二次 （2011年度 ）会议审议通过了 《关于召开第五十三次 （2011年度 ）股 东大会的议案》。现定于2012年4月26 日（星期四）在北京市海淀区中 关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室以现场方式召开该 次股东大会。 二、二、会议审议事项会议审议事项 二二、、会议审议事项会议审议事项 （一）《公司2011 年度董事会工作报告》 （二）《公司2011 年度监事会工作报告》 （三）《公司2011 年度财务决算报告》 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2012-009 号 （四）《公司2011 年度利润分配方案》 （五）《关于续聘2012 年度审计机构及确定其审计费用的议案》 （六）《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由 公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》 （七）《关于确定公司对外担保额度的议案》 （八）《关于发行公司债券方案股东大会决议有效期延期二十四 个月的议案》 （九）《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 会议还将听取 《第八届董事会独立董事2011 年度述职报告》。 三、三、会议出席对象会议出席对象 三三、、会议出席对象会议出席对象 （一）截至2012 年 4 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会 议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表 决（该代理人可不必是公司股东 ）； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司聘请的律师。 四、四、登记方法登记方法 四四、、登记方法登记方法 （一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电 话或现场登记手续： 个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委 托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自 办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营 业执照复印件、股东账