湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第七十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-18 湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第七十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第七十三次 会议通知于2016 年4 月 10 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2016 年 4 月 20 日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 13 人，实际出席会议董事 10 人，董事胡卫箭先生因公出差委托廖朝晖女士代为出 席和表决，董事聂玫女士因公出差委托袁楚贤先生代为出席和表决，独立董事汤 世生先生因公出差委托独立董事黄昇民先生代为出席和表决，董事出席会议的人 数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高 管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 一、审议并通过了《公司2015 年度董事会工作报告》； （主要内容详见公司2015 年度报告“第四节 管理层讨论与分析”） 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议并通过了《公司2015 年度报告及其摘要》； 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议并通过了《2015 年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 1 四、审议并通过了《公司2015 年度利润分配的预案》； 公司2015 年度利润分配预案为：以2015 年末总股本1,417,556,338 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.40 元（含税）,拟派发现金股利总额为 56,702,253.52 元，现金分红比例为公司 2015 年度实现可供股东分配利润的 14.87%。剩余未分配利润结转下一年度。 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议通过。 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计 机构。本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》； 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度内部控 制审计机构。本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议并通过了《公司2015 年度内部控制评价报告》； 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议并通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 九、审议并通过了《公司2015 年度社会责任报告》； 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 十、审议并通过了《关于补充确认公司2015 年度日常关联交易的议案》； 2015 年5 月21 日公司2014 年度股东大会审议通过了《关于公司2015 年日 2 常经营关联交易预计情况的议案》，预计公司控股子公司广州韵洪广告有限公司 （简称“广州韵洪”）与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务为11 亿元。 由于广州韵洪积极开拓市场业务，广告客户不断增加，客户对湖南卫视等频道的 广告需求上升，由此导致广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业 务实际发生额为1,318,802,170.55 元，超出预计金额218,802,170.55 元；与湖 南金鹰卡通有限公司的关联广告业务发生额为25,036,199.02 元；与湖南广播电 视台都市频道的关联广告发布发生额为 754,716