2017年第二次临时股东大会会议资料-国机汽车股份有限公司.PDFVIP

国机汽车股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案 国机汽车股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 议 案 议案一 关于增补郝明先生为第七届董事会董事的议案2 议案二 关于修订《公司章程》的议案3 议案三 关于修订《股东大会议事规则》的议案5 议案四 关于修订《募集资金管理制度》的议案6 议案五 关于变更部分募集资金用途的议案8 议案六 关于调整公司独立董事薪酬的议案13 议案七 关于控股公司拟对外担保的议案14 1 国机汽车股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案 议案一 关于增补郝明先生为第七届董事会董事的议案 各位股东： 经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，公司董事会按 照《公司章程》及相关规定，同意增补郝明先生为第七届董事会非独 立董事人选，并提交至公司2017年第二次临时股东大会进行选举，任 期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满止。 请各位股东予以审议。 附： 郝明先生简历 郝明，男，1956 年6 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位， 高级工程师。历任中国机床总公司总经理、党委副书记，兼任中国机 床销售与技术服务有限公司董事长、总经理。 2 国机汽车股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案 议案二 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引（2016年修订）》及中央组织部、国务院国有资产监 督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于扎实推动国有企业党建工 作要求写入公司章程的通知》、国资委 《关于加快推进中央企业党建 工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等有关法律、法规、通 知的规定，以及信息披露工作的实际需要，国机汽车股份有限公司（以 下简称“公司”）对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下： 序号 修订前的内容 修订后的内容 修订后条款为新增内容，后续条款编号顺延 第十一条 根据《中国共产党章程》规定， 设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心 1 和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。 公司要建立党的工作机构，配备足够数量的 党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提 第九十一条 出席股东大会的股东，应当对 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反 提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 对或弃权。 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 香港股票市场交易互联互通机制股票的名 2 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 义持有人，按照实际持有人意思表示进行申 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”。 修