华北制药股份有限公司 关于增补及更换独立董事的公告.PDF

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2014-037 华北制药股份有限公司 关于增补及更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭世昌先生、 陈金城先生，因个人原因提出辞去独立董事职务，公司已就上述事项进行 了公告，需增补两名独立董事。同时，独立董事石少侠先生、杨胜利先生 担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，不能继续担任本公司独立董 事，需更换两名独立董事。 公司董事会对郭世昌先生、陈金城先生、石少侠先生、杨胜利先生在 担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！ 根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规 定，公司董事会同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生和王广基先 生为独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第八 届董事会届满时止。 上述四名独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审 核无异议，并提交股东大会审议通过。 同日，公司在上海证券交易所网站 （http ：// ）披露了 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对增补及更 1 换独立董事事项发表的独立意见。 特此公告。 华北制药股份有限公司董事会 2014 年12 月8 日 2 附：独立董事候选人简历： 李江涛先生：1976 年6 月出生，会计专业副教授、会计学博士。2003 年9 月至2006 年6 月在新疆财经大学会计学院攻读硕士研究生学位，2006 年9 月至2009 年6 月在西南财经大学会计学院攻读博士研究生学位，2009 年9 月至今在西南财经大学会计学院担任讲师，2011 年7 月至今在北京大 学光华管理学院博士后流动站博士后研究，2013 年3 月至今借调到国家自 然科学基金委员管理科学部综合处。主持国家社科基金青年项目 1 项、主 持中国博士后科学基金项目 1 项、主持四川省社科项目2 项。参与世界银 行项目、教育部哲学社会科学重大课题公关项目、国家社科重大项目等多 项重大项目。在《审计研究》、《审计与经济研究》、《中国注册会计师》等 专业杂志发表论文二十余篇。2010 年度西南财经大学“精彩一课”二等奖， 2012 年度西南财经大学优秀科研成果奖。 王慧女士：1958 年5 月出生，北京大学法学院副教授。1985 年至1992 在北京大学法学院取得法学硕士及博士学位。先后担任的社会工作有中国 国际法学会理事、中国太平洋学会法学会理事、北京市第二中级人民法院 陪审员、《外国法律文库》编委等，现任北京大学法学院副教授、国际经济 法专业博士生导师、硕士导师组组长。现担任拓尔思公司（300229）、飞利 信公司（300287）独立董事。 王虎根先生：1950 年3 月出生，1977 年10 月毕业于浙江大学药学院， 2004 年10 月浙江大学生物学研究生班结业，1978 年3 月至2000 年8 月浙 江省卫生厅药政局副局长兼浙江省GMP 认证办公室主任，2000 年9 月任浙 江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任。2000 年9 3 月被聘为副研究员，2007 年被聘为研究员。发表论文 20 余篇，其中一类 杂志第一作者 5 篇。主要特长：新药研究及药物生产管理。目前任浙江莎 普爱斯药业股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司的独立董事，浙江 华海药业股份有限公司的监事。 王广基先生：1953 年4 月出生，博士，博士生导师，现任中国药科大 学教授、中国工程院院士。1990 年至 1993 年期间取得澳大利亚布里斯本 昆士兰大学和新西兰达尼丁奥塔哥大学药学博士，1993 年至 1995 年在新