山东三土能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券 山东三土能源股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 山东三土能源股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2017年03 月14 日上午9：30在公司会议室举行，会议通知于2017年3 月2 日 以电话、电子邮件的方式通知各位董事。 根据公司章程规定，本次会议由董事长邹本尧主持，本次董事会应出席会议 的董事5人，实际出席董事5人，董事会秘书及部分高级管理人员列席了董事 会会议，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以现场投票方式表决，审议通过如下议案： 1、审议通过 《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意票为5票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 2 2016 、审议通过 《 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票为5票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 3、审议通过 《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会表决； 5 0 0 表决结果：同意票为 票，反对票为 票，弃权票为 票。 4、审议通过 《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会表决； 表决结果：同意票为5票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 1 公告编号：2017-001 证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券 5、审议通过 《关于续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）的议案》，并 提请股东大会表决； 决议内容：经董事会提议，续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为 公司2017年审计机构，并提请股东大会表决； 表决结果：同意票为5票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 6、审议通过 《2016年度报告及摘要》； 议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台 （）的 《山东三土能源股份有限公司2016 年年度报告》 （公告编号：2017-004）和 《山东三土能源股份有限公司2016 年年度报告摘要》 （公告编号：2017-005） : 5 0 0 表决结果 同意票为 票，反对票为 票，弃权票为 票。 7、审议 《关于提请召开山东三土能源股份有限公司2016 年年度股东大会 的议案》。 议案内容：公司拟于2017年4 月5 日召开2016年年度股东大会。 : 5 0 0 表决结果 同意票为 票，反对票为 票，弃权票为 票。 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项， 不需要回避表决。 山东三土能源股份有限公司 董事会 2017年3 月16 日 2