广州博济医药生物技术股份有限公司2017年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-066 广州博济医药生物技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2017 年7 月25 日 （星期二）下午14:30。 （ 2 ）网络投票时间：2017 年7 月24 日至2017 年7 月25 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 7 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为：2017 年7 月24 日下午15:00 至2017 年7 月25 日下午15:00 期间的任意时 间。 2 、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场A 栋7 层公司会议 室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4 、召集人：广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会 5、主持人：王廷春先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 1 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共4 名，代表有表决权的股份总 数为59,027,700 股，占公司股份总数的43.9616%，其中： 出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为 59,027,700 股，占公司股份总数的43.9616% 。其中，出席现场会议的中小股东及 股东代理人共0 人，代表有表决权的股份0 股，占公司总股份的0% 。 通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份0 股，占公司总股份的 0% 。 2 、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中议案一、议案二、 议案三采取累计投票制投票；议案四为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；本次股东大会采取中小投资者单独 计票。 1、审议通过了 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票 表决情况如下： 1.01 选举王廷春先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反 对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0% ；弃权0 股，占出席会议所有股东 所持股份的0% 。 其中，中小股东的表决结果如下：同意0 股；反对0 股；弃权0 股。 1.02 选举马仁强先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反 2 对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0% ；弃权0 股，占出席会议所有股东 所持股份的0% 。 其中，中小股东的表决结果如下：同意0 股；反对0 股；弃权0 股。 1.03 选举朱泉先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反 对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0% ；弃权0 股，占出席会议所有股东 所持股份的0% 。