渤海物流：关于受托管理及关联交易的公告.pdfVIP

股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2011—20 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 关于受托管理及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、受托管理及关联交易概述 1. 公司控股股东中兆投资管理有限公司(以下简称中兆公司)承诺： ——自2009 年9 月21 日起24 个月内，解决中兆公司在秦皇岛拥有的秦皇岛金都店与 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)现有百货门店在商业方面的同业竞 争。 ——以公平、公开、公正的形式，通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害 公司及其中小股东的利益。 由于秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司(以下简称秦皇岛茂业)的盈利状况尚不理想，为 了进一步提高上市公司的独立性，履行解决同业竞争的承诺，保护中小投资者的利益，中兆 公司提案将所属秦皇岛茂业除所有权、收益权、处置权之外的经营管理权委托给本公司管理, 托管期限至2013 年12 月31 日止。托管期间，如果因为其他方式的业务整合，导致同业竞 争消失，则托管中止。 交易各方即委托方中兆公司、受托方本公司和托管方秦皇岛茂业已于2011 年9 月9 日， 在深圳、秦皇岛签署《中兆投资管理有限公司委托秦皇岛渤海物流控股股份有限公司管理秦 皇岛茂业商厦经营管理有限公司的托管及关联交易协议》(以下简称《托管及关联交易协 议》) ，该协议将自本公司董事会审议通过之日起生效。 秦皇岛茂业拥有百货商场秦皇岛金都店，在公司托管秦皇岛茂业期间，将按约定计提托 管费并由中兆公司以现金方式向本公司支付，预计托管费累计金额约 1,000 万元(人民币. 下同)，其中2011 年约130 万元，2012 年、2013 年各400 多万元。此前公司与中兆公司、 秦皇岛茂业未发生过关联交易。 2. 根据深交所《股票上市规则》规定，中兆公司持有公司29.90%的股份，是直接控制 本公司的法人；秦皇岛茂业是中兆公司的全资子公司，是中兆公司直接控制的除本公司及其 控股子公司以外的法人。公司与中兆公司、秦皇岛茂业之间的关系互为关联法人，本次交易 构成公司的关联交易。 3.公司第五届董事会独立董事孙立成、王国文、柳木华事前认可本次托管及关联交易事 项，事先同意将该事项提交公司董事会审议，并在会上发表了同意该项交易的独立意见。 公司第五届董事会2011 年第五次会议审议本次托管及关联交易事项时，关联董事王福 琴、王斌、甘玲三人遵守回避制度，回避表决，也未代理其他董事行使表决权。 4.本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 再需要经过有关部门批准或公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1. 关联方的名称、住所、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、 税务登记证号码、主营业务、主要股东和实际控制人事项。 名称：中兆投资管理有限公司(简称中兆公司)； 住所：深圳市罗湖区深南路4003 号世界金融中心39 楼； 本文由初夜给了春春上传到百度文库 1 企业性质：民营企业； 注册地：深圳市罗湖区深南路4003 号世界金融中心39 楼； 主要办公地点：深圳市罗湖区深南路4003 号世界金融中心39 楼； 法定代表人：张静； 注册资本：人民币5,000 万元； 营业执照注册号码：440301102848686； 税务登记证号码：440300279394149； 主要股东：深圳茂业商厦有限公司； 实际控制人：黄茂如； 经营范围：投资兴办实业(不含外商投资产业目录限制和禁止的项目)；经济信息咨询(不 含限制项目)；资产管理；物业管理(须取得相应的资质证书后方可经营)；计算机软件的技 术开发。 2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最 近一个会计期末的净资产等财务数据。 中兆公司成立于1997 年10 月28 日，当时的注册资本为3,900 万元，2004 年6 月3 日 经变更登记注册资本为5,000 万元。之后经过04 年2 月24 日和07 年5 月30 日两次变更登 记，名称由原