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广博股份002103 公司章程 广博集团股份有限公司 章 程 二○一六年六月 1 广博股份002103 公司章程 目 录 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集10 第四节 股东大会的提案与通知11 第五节 股东大会的召开12 第六节 股东大会的表决和决议14 第五章 董事会17 第一节 董事17 第二节 董事会19 第六章 总经理及其他高级管理人员21 第七章 监事会22 第一节 监事22 第二节 监事会23 第八章 财务会计制度、利润分配和审计24 第一节 财务会计制度24 第二节 内部审计25 第三节 会计师事务所的聘任25 第九章 通知和公告26 第一节 通知26 第二节 公告26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算27 第一节 合并、分立、增资和减资27 第二节 解散和清算27 第十一章 修改章程29 第十二章 附则29 2 广博股份002103 公司章程 广博集团股份有限公司章程 2001年12月15日浙江广博集团股份有限公司创立大会通过，2004年12月28日浙江 广博集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会第一次修订，2005年6月30日 浙江广博集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会第二次修订，2006年8月 23 日浙江广博集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会第三次修订，2007 年2月5 日浙江广博集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会第四次修订， 2007年5月8 日浙江广博集团股份有限公司2007 年第二次临时股东大会第五次修 订，2008年4月30日浙江广博集团股份有限公司2007年度股东大会第六次修订， 2008年9月5 日浙江广博集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会第七次修 订，2009年4月23日浙江广博集团股份有限公司2008年度股东大会第八次修订， 2011年1月27日广博集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会第九次修订。 2012年5月4 日广博集团股份有限公司2011年度股东大会第十次修订。2012年9月 13日广博集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会第十一次修订。2015年7 月9 日广博集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会第十二次修订。 第一章 总则 第一条 为维护广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经宁波市人民政府（甬政发[2001]151号）文批准，在依法整体变更 有限公司的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公