中国东方航空股份有限公司航空信息技术服务日常关联交易公告.pdfVIP

中国东方航空股份有限公司  China Eastern Airlines Co., Ltd.  证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2016-081 中国东方航空股份有限公司 航空信息技术服务日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示：  背景介绍 中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）董事、副总经理李养民 先生（同时担任公司控股股东中国东方航空集团公司党组成员和公司党委书记） 担任中国民航信息网络股份有限公司（以下简称“中航信”）董事，根据《上海 证券交易所股票上市规则》第10.1.3条（三）规定，中航信为本公司关联方，本 公司与中航信之间的航空信息技术服务交易构成本公司的一项日常关联交易。 2016年8月30 日，本公司董事会2016年第四次例会审议通过了《公司2017至 2019年日常关联交易的议案》，批准本公司与中航信及其子公司之间的航空信息 技术服务日常关联交易（以下简称“本次日常关联交易”）2017至2019年度预估 发生金额上限。  是否需要提交股东大会审议 本次日常关联交易 2017 至 2019 年度预估发生金额上限分别为人民币 9.50 亿元、10.48 亿元以及 11.55 亿元，均未超过本公司最近一期经审计净资产绝对 值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次日常关联交易无需提交 本公司股东大会审议。  对上市公司的影响 本次日常关联交易是为了满足本公司及本公司控股子公司日常正常业务开 展以及管理工作协调的需要，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财 务状况、经营成果造成重大不利影响。本公司未对关联方形成较大的依赖。 1  中国东方航空股份有限公司  China Eastern Airlines Co., Ltd.  一、本次日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2016 年 8 月 30 日，本公司董事会2016 年第 4 次例会批准本公司与中航信 及其子公司之间航空信息技术服务日常关联交易2017 至2019 年度预估发生金额 上限。 本次日常关联交易 2017 至 2019 年度预估发生金额上限分别为人民币 9.50 亿元、10.48 亿元以及 11.55 亿元，均未超过本公司最近一期经审计净资产绝对 值的 5%，本次日常关联交易无需获得本公司股东大会审议。 本公司董事会在审议本次日常关联交易时，关联董事李养民先生已回避表 决，与会 10 位非关联董事经表决，一致同意本次日常关联交易。 本公司独立董事经事前审核，认可本次日常关联交易并同意将相关议案提交 本公司董事会审议。独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易是按一般商 业条款达成，关联交易各方遵循公开、公平、公正和诚信原则，定价执行市场价 格，符合公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。董事会在对本 次日常关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，会议表决程序 符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 本公司董事会审计和风险管理委员会对本次日常关联交易事项进行了审核， 并发表书面意见如下：本次日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，并按一 般商业条款达成，定价合理，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体 股东的利益。 （二）前次日常关联交易的预估上限和执行情况 2015 年 12 月 11 日，公司发布《日常关联交易公告》，披露本公司与中航 信及其子公司之间航空信息技术服务 2015 年和 2016 年的预估发生金额上限，预 估数及实际发生额情况如下： 单位：万元 币种：人民币 截至以下日期止财政年度的 交易项目 2015.12.31 2016.12.31 2016.6.30 预估上限 实际发生额