宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告.pdf

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2010-13 宁夏中银绒业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、准确、、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、准确准确、、 完整完整，没有虚假记载，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏。 。 完整完整，，没有虚假记载没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。。 宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2010年4月2日 （星期五）以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2010年3月22日以专 人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。公司应表决董事9人，实际表决 董事9人，参加现场表决的董事有马生国、马生奎、马峰、陈晓非，采用通讯表 决的董事是梁少林、独立董事杨贵鹏、崔健民、陆绮和张小盟。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 《章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。会议审议通过以下事项： 一、审议通过 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、 法规及其他规范性文件的规定，公司经认真自查，确认公司治理结构规范，盈利 能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法 行为，募集资金拟投资项目符合国家相关规定，且不存在下列情形： 1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 2 、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除； 3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； 4 、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处 罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责； 5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法 表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影 响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外； 1 7 、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 因此公司已具备非公开发行股票的资格和条件。 同意9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会表决。 二、逐项审议通过 《关于宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A 股股票 方案的议案》 公司董事会逐项表决通过了 《关于宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。本次非公开发行 A 股股票方案如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为人民币普通股 （A 股），每股面值 1 元。 同意9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2 、发行方式 本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式募集资金。 同意9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 3、发行数量 本次发行股票数量不超过 2600 万股 （含2600 万股 ）。公司因股票分红、配 股、转增股票等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调 增。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人 （主承销 商）协商确定最终发行数量。 同意9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 4 、发行对象及认购方式 本次发行对象包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股） 股票的其他投资者，全部发行对象不超过 10 名（在本次董事会决议公告