青岛百灵信息科技股份有限公司 董事任职公告.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：871352 证券简称：百灵科技 主办券商：江海证券 青岛百灵信息科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年年度股东 大会于2017 年6 月5 日审议并通过： 任命陈小二、唐铭泽为公司董事，任职期限自2016 年年度股东 大会通过之日至本届董事会任期届满时止； 2016 年年度股东大会召开20 日前以书面方式通知全体股东，实 际到会股东2 人。到会人持有公司股份28,000,000 股，占股份总数 的100.00%，会议由董事长广红主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 （二）被任免董监高的基本情况 该任职董事陈小二、唐铭泽持有公司股份 0 股，占公司股份的 1 公告编号：2017-015 0.00%。 陈小二，男，1981 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2006 年6 月毕业于江苏师范大学计算机科学与技术专业，本科学历。 2006 年6 月至2010 年1 月，就职于华为技术有限公司，任业务与软 件产品项目经理；2010 年2 月至2015 年12 月，就职于百灵有限， 历任企业信息化部门研发总监、监事；2016 年1 月2017 年5 月任百 灵科技监事会主席；2017 年6 月至今，任百灵科技董事。 唐铭泽，男，1984 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2008 年8 月毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，本科学历。2008 年8 月至2012 年8 月，就职于上汽通用五菱青岛分公司，历任IT 主 管，主任工程师；2012 年8 月至2014 年6 月，就职于海尔集团公司， 任流程信息化经理；2014 年6 月至2015 年5 月，就职于海信集团有 限公司，任流程优化经理，专家级副部长；2015 年5 月至2015 年11 月就职于青岛海信通信有限公司，任流程信息化管理推进专家，总经 理助理；2015 年11 月至2017 年5 月就职于双星集团有限责任公司， 任集团流程信息化负责人；2017 年 5 月至今就职于青岛百灵互联网 工业科技有限公司，任副总经理；2017 年6 月至今任百灵科技董事。 （三）任命/免职的原因 因原董事毕然、石庆祖辞去董事职务，为了公司发展需要，特任 命陈小二、唐铭泽为新任董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 2 公告编号：2017-015 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 选举陈小二、唐铭泽为公司董事，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，不会对公司董事会成员人数造成影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 选举陈小二、唐铭泽为公司董事，将依照法律法规及《公司章程》 的规定履行职务，有利于董事会更好的开展工作，不会对公司经营产 生不利影响。 三、备查文件目录 《青岛百灵信息科技股份有限公司2016 年年度股东大会决议》 青岛百灵信息科技股份有限公司 董事会