福建省青山纸业股份有限公司七届三十六次董事会决议公告.PDF

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-058 福建省青山纸业股份有限公司 七届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建省青山纸业股份有限公司七届三十六次董事会会议于2015 年8月11日发出通知，2015年8月21日在福州市五一北路171号新都会 花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董 事9人，公司5名监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持，以举手 表决方式审议通过了以下决议： 一、审议通过 《公司2015年半年度报告》及摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2015年8 月25 日公司在上交所网站(http： //)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2015年半 年度报告》及《福建省青山纸业股份有限公司2015年半年度报告摘要》 二、审议通过《关于自备热电厂5#锅炉环保技术改造的议案》 为满足国家新的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）， 实现达标排放要求，同意公司投资1800 万元对自备热电厂5#锅炉进 行环保技术改造。具体改造方案概要如下： 1、技改建设主要内容：一是SCR 脱硝改造；二是新增湿式电除 1 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-058 尘；三是脱硫能力提升。 2、技改后的烟尘排放标准：5#锅炉技改后排放浓度达到国家规 定标准，即氮氧化物排放浓度≤100mg/Nm3、二氧化硫排放浓度≤ 200mg/Nm3、烟尘浓度排放浓度≤30mg/Nm3。 3、项目投资及资金来源：本次项目改造投资估算总额 1,800 万 元，其中：110t/h 煤粉炉增建湿式电除尘器投资 600 万元，脱硫扩 容改造投资200 万元，脱硝改造投资1,000 万元。全部为固定资产投 资。资金来源为企业自筹。 4、项目建设期：8 个月 项目实施计划：2015 年9 月至2016 年4 月 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于向国家开发银行福建省分行申请变更综合授 信额度的议案》 为满足公司生产经营资金周转，同意公司向国家开发银行福建省 分行申请变更年度综合授信额度，即原申请的年度综合授信额度 20,000万元(其中：人民币8,000万元和美元1,200万元)，相应变更为： 年度综合授信额度20,000万元(其中：人民币10,000万元和美元1,200 万元)。公司2014年度股东大会批准的2015年度融资授信总额度不变。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于向银行借款事项担保人提供反担保暨关联交 易的议案》 鉴于公司股东福建省盐业集团有限责任公司为本公司向国家开 发银行福建省分行申请的1 亿元流动资金借款提供了保证担保，会议 同意以公司持有的深圳市恒宝通光电子股份有限公司 81.44%的股权 作为质押物向其提供反担保，反担保期限与福建省盐业集团有限责任 2 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-058 公司向银行提供的保证担保履行期限相同，并相应签订附生效条件的 反担保协议。 因福建省盐业集团有限责任公司为本公司第一大股东，上述担保 事项将构成关联交易，尚须经公司股东大会批准。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 （公司5名关联董事潘士 颖、黄金镖、徐宗明、陈荣、张小强回避表决）。 上述反担保暨关联交易内容、独立董事意见、董事会审计委员会 审核意见详见公司于2015 年8 月25 日在上交所网站 (http ： //)刊登的 《福建省青山纸业股份有限公司反担保暨 关联交易公告》、《福建省青山纸业股