利民化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

利民化工股份有限公司 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-045 利民化工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2017 年7 月14 日14:00。 （ 2）网络投票时间：2017 年7 月13 日-2017 年7 月14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017 年7 月14 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 体时间为2017 年7 月13 日15:00 至2017 年7 月14 日15:00 期间的任意时间。 2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司行政楼 4 楼 电教室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李新生先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 利民化工股份有限公司 通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 67,201,477 股，占上市公司总 股份的40.8001％。 其中：通过现场投票的股东 34 人，代表股份 66,821,177 股，占上市公司总 股份的40.5692％。 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 380,300 股，占上市公司总股份的 0.2309％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东31 人，代表股份3,654,990 股，占上市公司总股 份的2.2191％。 其中：通过现场投票的股东24 人，代表股份3,274,690 股，占上市公司总股 份的1.9882％。 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 380,300 股，占上市公司总股份的 0.2309％。 3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证 律师列席了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以 下议案： 1、《关于公司变更募集资金用途及对外投资的议案》 表决结果：同意 67,201,077 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.9994%；反对400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%； 弃权0 股。 其中中小投资者表决情况为：同意 3,654,590 股，占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的99.9891%；反对400 股 ，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0.0109%；弃权0 股。 2、《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 67,201,077 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.9994%；反对400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%； 弃权0 股。 利民化工股份有限公司 其中中小投资者表决情况为：同意 3,654,590 股，占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的99.9891%；反对400 股 ，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0.0109%；弃权0 股。 3、《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意 67,201,077 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.9994%；反对400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%； 弃权0 股。 4、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》