浙江富润股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—002 号 浙江富润股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 浙江富润股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年3 月31日在公司会议室召开，会议通知于2014年3月20日以传真、电子 邮件等形式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公 司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过2013 年度董事会工作报告。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 二、审议通过公司2013 年年度报告及摘要。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 三、审议通过公司2013 年度财务报告。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 四、审议通过公司2013 年度利润分配预案。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度可供投资 者分配的利润为 102,318,803.74 元，加年初未分配利润 197,521,745.93 元，减 2013 年度已派发给全体股东 2012 年度普通 股股利 54,863,546.40 元，期末可供投资者分配的利润为 244,977,003.27 元。拟以公司 2013 年末的总股本 182,878,488.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）， 共计54,863,546.40 元。公司剩余未分配利润 190,113,456.87 元滚 存至下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股 转增 5 股，共计转增 91,439,244.00 股，转增后公司总股本增加至 274,317,732.00 股。 公司独立董事发表意见，认为：1、公司2013年度利润分配预案 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现 金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；2 、公司2013年度 利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、 盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报，同意将该预案提交 股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议，并提请股东大会 授权董事会根据2013 年度分配方案实施情况修改《公司章程》、办理 公司注册变更登记等事宜。 五、审议通过关于聘请财务审计机构的议案。 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财 务审计机构。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 六、审议通过聘请内部控制审计机构的议案。 拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内 部控制审计机构。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 七、审议通过公司2013 年度环境报告。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 八、审议通过关于计提奖励基金的议案。 2 拟按 2012 年度可供投资者分配利润的 3%计提奖励基金 3816045.06 元，用于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。 九、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。 推选赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、赵育、卢伯军、程惠芳、 章凤仙、童宏怀为公司第七届董事会董事候选人 （简历附后），其中 程惠芳、章凤仙、童宏怀为独立董事候选人。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司20