深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第一次（临.PDFVIP

富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2014) 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-002 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第三届董事会第一次 （临时）会议决议公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会（以下简称“公司”）第三届董事会 第一次（临时）会议通知于2013年12月30日以邮件方式送达。会议于2014年01月03日 以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名 董事参加了本次会议，其中董事王平先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 一、审议通过了 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 本次会议选举林国芳先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过 之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。 表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议通过 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规 定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会。具体如下： (1)战略委员会 战略委员会由三名董事组成，其中包括1名独立董事。战略委员会委员由林国芳 先生、徐波先生、张博女士担任，其中林国芳先生为召集人。 (2)审计委员会 审计委员会由三名董事组成，其中包括2名独立董事。审计委员会委员由王平先 生、陈国红女士、张燃先生担任，其中王平先生为召集人。 1 富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2014) (3)提名委员会 提名委员会由三名董事组成，其中包括2名独立董事。提名委员会委员由张燃先 生、陈国红女士、何雪晴女士担任，其中张燃先生为召集人。 (4)薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括2名独立董事。薪酬与考核委员会 委员由徐波先生、王平先生、林国芳先生担任，其中徐波先生为召集人。 上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之 日止。（各专门委员会委员简历见附件） 表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、审议通过 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，董事会同意聘任林国芳先 生、陈国红女士、台建树先生、肖林春先生、熊伟先生、韦银瑞女士、何雪晴女士、 胡振超先生为公司高级管理人员。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满 之日止。简历见附件。其中： （1）聘任林国芳先生担任公司总经理职务； （2 ）聘任陈国红女士担任公司副总经理职务； （3 ）聘任台建树先生担任公司副总经理职务； （4 ）聘任肖林春先生担任公司副总经理职务； （5 ）聘任熊伟先生担任公司副总经理职务；、 （ 6 ）聘任韦银瑞女士担任公司副总经理职务； （ 7 ）聘任何雪晴女士担任公司副总经理职务； （8 ）聘任胡振超先生担任公司董事会秘书、财务总监兼副总经理职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，胡振超先生的有关资料已经深圳 证券交易所备案审核无异议。胡振超先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，任职资格符合要求，其联系方式为： 联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦 2 富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2014) 联系电话：0755，传真：0755 联系邮箱：huzhenchao@