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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完整 性 亦 不 發 表 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 會 就 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 董事會董事會會議通告會議通告 董事會董事會會會議通告議通告 * Wang On Group Limited (宏安集團有限公司) (「本公司本公司 」)董事會(「董事會董事會 」) 本公司本公司 董事會董事會 謹此宣佈 ，董事會會議將於二零一三年六月二十一 日（星期五）舉行 ，以考慮及 批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度的年度 業績及建議派發末期股息 （如有）。 承董事會命 WANG ON GROUP LIMITED * (宏安集團有限公司(宏安集團有限公司) ) ((宏安集團有限公司宏安集團有限公司)) 公 司 秘 書 麥麥 婉婉 明明 麥麥 婉婉 明明 香港 ，二零一三年六月十日 於本通告日期 ，本公司之執行董事為鄧清河先生、游育燕女士及陳振康先生；而本公司 之獨立非執行董事為李鵬飛博士 、王津先生、蕭炎坤先生及蕭錦秋先生。 * 僅 供 識 別