深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届董事会第一次（临.PDFVIP

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2010) 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2010-020 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第二届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一 次（临时）会议通知于2010年4月2日以邮件方式送达。会议于2010年4月6日在公司 一楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议审议并通过如下决议： 一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。具体内容详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》和巨潮资讯网。 公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 。 保荐人平安证券责任有限公司针对此议案已发表保荐意见，具体内容详见巨潮 资讯网。 二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第二届董 事会董事长的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，考虑未来的发 展和董事个人的情况，公司董事会选举董事林国芳先生为第二届董事会董事长。（简 历附后） 三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第二届董事会专业 委员会人员组成的议案》。 战略委员会由林国芳、徐波（独立董事）、张景升（独立董事）三位董事组成， 1 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2010) 其中林国芳为主任委员； 审计委员会由李斌（独立董事）、刘澄清（独立董事）、陈国红三位董事组成， 其中为李斌主任委员； 薪酬与考核委员会由徐波（独立董事）、李斌（独立董事）、林国芳三位董事 组成，其中徐波为主任委员； 提名委员会由张景升（独立董事）、刘澄清（独立董事）、梅连清三位董事组 成，其中张景升为主任委员。 各委员简历附后。 四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制订董事会战略 委员会工作条例的议案》。具体内容详见巨潮资讯网。 五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制订董事会薪酬 与考核委员会工作条例的议案》。具体内容详见巨潮资讯网。 六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制订董事会提名 委员会工作条例的议案》。具体内容详见巨潮资讯网。 七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制订董事会审计 委员会工作条例的议案》。具体内容详见巨潮资讯网。 八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。 同意聘任林国芳先生、陈国红女士、梅连清先生、韦银瑞女士、胡振超先生、 黄宝华先生为本公司高级管理人员。其中，同意聘任林国芳先生继续担任公司总经 理职务；陈国红女士继续担任公司副总经理职务；梅连清先生继续担任副总经理兼 财务总监职务；韦银瑞女士担任公司助理总经理职务；胡振超先生担任公司副总经 理兼董事会秘书职务、黄宝华先生担任公司副总经理职务。（简历附后） 公司独立董事已针对此议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 。 九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任内部审计机构 负责人的议案》。 2 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2010) 同意聘任伍云华先生为公司内部审计机构负责人。（简历附后） 十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制订信息披露事 务管理制度的议案》。具体内容详见巨潮资讯网。 十一、