中国国际航空股份有限公司2017年第二次临时股东大会会-国航.docVIP

中国国际航空股份有限公司 2017年东大会 二年月  为确保中国国际航空股份有限公司本公司股东在本公司201年股东大会（“本次”）期间依法行使权利，保证本次的会议秩序和议事效率，公司特将本次相关事项通知如下： 公司根据《公司法》、《证券法》、《中国国际航空股份有限公司章程》及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次的各项工作。 公司董事会在本次的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 公司股东参加本次，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 本次议案的表决采取记名方式投票表决）上披露的《中国国际航空股份有限公司关于年股东大会 五、本次审议议案后，应对议案作出决议根据公司章程，为决议案，需由出席本次的股东（包括股东代理人）所持表决权的分之通过 六、本次指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东代理人、名监事共同负责计票和监票，清点记名表决票并公布各决议案的表决结果。 会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书联系。  时间：现场会议召开时间为2017年月日（星期）午 地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦会议室 议程： 主持人宣布本次开始 二、董事会秘书报告与会股东及股东授权代理人 三、与会股东及股东授权代理人对议案表决 四、本次休会（统计表决结果） 宣布本次表决结果 主持人宣布本次会议结束  中国国际航空股份有限公司年股东大会会议议案 会议文件： 尊敬的各位股东、股东授权代理人： 公司章程第十二条修改前为： “第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务，飞机执管业务，航空器维修，航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理。（最终以国家工商行政管理总局核定的为准）” 修改后为： “第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务，飞机执管业务，航空器维修，航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；住宿，餐饮服务，酒店管理；承办展览展示；会议服务；商务服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；飞机出租，发动机出租，老旧零件出租；销售日用品、工艺品、纪念品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 请各位股东、股东授权代理人以特别决议审议、批准本项议案。 1