唐山京东大健康股份有限公司关于设立全资子公司的公告.pdf

公告编号：2017-053 证券代码：832916 证券简称：ST 京健康 主办券商：华融证券 唐山京东大健康股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司唐山新华佗医院有限责任公司（待工商核定），注 册地为：河北唐山市滦南县倴城镇中大街北侧、文化路以东，注册资本为人民币 1,000 万元。 （二）审议和表决情况 本次设立全资子公司已经于公司2017 年 7 月 14 日召开的第一届董事会第十 九次会议审议通过（同意票数为 5 票，反对票票数为 0 票，弃权票数为 0 票）， 尚需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。 本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 股东大会审议后，并在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资的新领域 本次设立全资子公司后，公司步入诊疗服务领域，逐步确立了以医疗服务为 核心的 “大健康” 发展战略，进一步增强整体实力， 二、 投资标的基本情况 公告编号：2017-053 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股 权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 名称：唐山新华佗医院有限责任公司 注册地：河北唐山市滦南县倴城镇中大街北侧、文化路以东 经营范围：内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内 科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；变态反应专业； 老年病专业外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸 外科医院；烧伤科专业妇产科；妇科专业；产科专业儿科；小儿消化专业；小儿 呼吸专业；小儿内分泌专业眼科；耳鼻咽喉科；耳科专业；鼻科专业；咽喉科专 业皮肤科；皮肤病专业 急诊医学科麻醉科医学检验科；临床体液、血液专业； 临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子 遗传学专业病理科医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专 业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断科专业；介入放射学专 业；放射治疗专业中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业；儿科专业；老年 病科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业中西医结核科。 以上各项以工商登记机关核定为准。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （万元） 出资比例 唐山京东大健康股份有限公司 人民币 1,000 100% 三、 对外投资的目的、存在的风险和公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是为顺应宏观趋势，把握行业发展方向，逐步确立了以医 公告编号：2017-053 疗服务为核心的 “大健康” 发展战略进一步增强整体实力，扩展公司业务 和建设。 （二）本次对外投资可能存在的风险 公司根据市场发展需求设立子公司，合法合规，不存在重大风险，但存在一 定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建 良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风 险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资由公司自有资金投入，不存在影响公司财务经营状况的情形，不 会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。公司开展医疗管理业务及诊疗服务 业务，提高了公司的整体实力，有利于提高企业未来业绩。 四、