华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

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2017-08-20 发布于天津
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华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公.PDF

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华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公

证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2017-194 华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或 “公司”）于2017 年6 月20 日以邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2017 年6 月26 日在北京市朝阳区佳程广场A 座7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8 名，实际参与表决的董事8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于签署永续债权投资合同的议案》表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-195 号公告。 (二)审议通过《关于为下属公司九通投资提供担保的议案》表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-196 号公告。本议案需提交公司2017 年第八次临时股东大会审议。特此公告。华夏幸福基业股份有限公司董事会 2017 年6 月27 日 1