呼阀科技控股股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江证券 呼阀科技控股股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第二次临 时股东大会于2017 年5 月26 日审议并通过： 任命张生梧为公司第一届董事会董事，任期自临时股东大会审议 通过之日至本届董事会届满之日。 本次会议召开 17 日前以邮件及电话方式通知全体股东，实际到 会股东5 人，持有公司股份55,000,000 股，占股份总数的100.00%， 会议由洪文曙主持。 以上决议表决情况为： 同意股数55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 1 / 2 公告编号：2017-019 该任命董事张生梧持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 鉴于胡建立辞去公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的 要求，公司股东大会补选张生梧为公司新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 选举张生梧先生为公司董事，使公司董事成员达到章程规定人 数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，保证了公司董事工作 的正常运行。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次股东大会补选张生梧为公司董事，符合公司的战略规划和公 司实际经营发展的需要，有利于提高公司的规范化运作水平，不会对 公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《呼阀科技控股股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 （二）《呼阀科技控股股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决 议》 呼阀科技控股股份有限公司 董事会 2017 年5 月26 日 2 / 2