安徽鑫科新材料股份有限公司 对外投资暨设立全资子公司公告.PDFVIP

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-067 安徽鑫科新材料股份有限公司 对外投资暨设立全资子公司公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●投资标的名称：鑫远投资（香港）有限公司 （暂定名，以工商部门核准的 名称为准） ●投资金额：公司拟以自有资金出资100 万港币，全部以现金方式出资，占 该公司注册资本的 100%。上述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交 公司股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。 ●特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然 面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）拟以现金出资100 万港币在香港设立一家全资子公司，主要从事对外投融资、国际贸易等业务。 本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。 该香港公司的设立需经有关部门审批或备案后方可实施。 该投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 二、投资主体介绍 拟设立的全资子公司由本公司全资投资设立，不存在其他投资主体。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：鑫远投资（香港）有限公司（暂定名）。 1 2、注册地点：香港 3、注册资本：100 万港币 4、资金来源：自筹资金。 5、业务范围：作为鑫科材料的对外资本运营平台及对外贸易平台，从事对 外投融资、国际贸易业务（以工商登记为准）。 四、对外投资的目的及对公司的影响 在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司利 用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，在打造公司进出口贸易平 台的同时，充分享受优惠税收政策，降低公司融资成本，拓宽贸易渠道，提高公 司竞争力，加快公司国际化发展进程。 五、存在的风险及应对措施 （一）存在的风险 1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设 立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设 立与运营带来一定的风险。 2、公司本次投资行为尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实 施存在一定的不确定性。 （二）应对措施 公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确 子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业 务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 六、备查资料 安徽鑫科新材料股份有限公司六届十三次董事会决议。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2015年8月20日 2