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天通股份 2011 年度股东大会法律意见书 国浩律师集团 （杭州）事务所 国浩律师集团国浩律师集团 （杭州（杭州 ）事务所）事务所 国浩律师集团国浩律师集团 （（杭州杭州））事务所事务所 关 关 于于 关关 于于 天通控股股份天通控股股份有限公司有限公司 天通控股股份天通控股股份有限公司有限公司 年度年度股东大会的股东大会的 年度年度股东大会的股东大会的 法律意见书法律意见书 法律意见书法律意见书 致：致：天通控股天通控股股份有限公司股份有限公司 致致：：天通控股天通控股股份有限公司股份有限公司 国浩律师集团 （杭州）事务所 （以下简称“本所”）接受天通控股股份 有限公司 （以下简称“天通股份”）的委托，指派本所律师出席了天通股份 2011 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并依据 《中华人民共和 国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股 东大会规则》）及《天通控股股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对天通股份本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 天通股份 已向本所保证和承诺：天通股份向本所律师所提供的文件和所 作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和 印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披 露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所律师根据 《股东大会规则》的要求，仅就本次 股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合 《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法 有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所 表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见 。 本法律意见书仅供天通股份为本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的 。本所同意，天通股份可以将本法律意见书作为天通 股份本次股东大会通知材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依 法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 1 天通股份 2011 年度股东大会法律意见书 国浩律师集团 （杭州）事务所 一、一、关于本次股东大会的召集关于本次股东大会的召集、召开程序、召开程序 一一、、关于本次股东大会的召集关于本次股东大会的召集、、召开程序召开程序 1、经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，召集本次股 东大会的公司第五届董事会系经依法选举产生，有权召集本次股东大会。 2、天通股份董事会于 2012 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登 了《天通控股股份有限公 司五届六次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知》（以下简 称“《股东大会通知 》”），天通股份董事会已就本次股东大会的召开作出 了决议并以公告形式通知股东。 3、根据 《股东大会通知》，天通股份召开本次股东大会的通知已提 前 20 日以公告方式作出。 4、根据 《股东大会通知》，天通股份有关本次股东大会会议通知的主 要内容有：会议时间和地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法、 会议登记及联系地址、邮政编码、联系人