嘉事堂药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2012-016 嘉事堂药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 监事会全体成员保证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司监事会第三届十三次会议通知于 2012 年 7 月 13 日以电话和电子邮件方式送达全体监事，会议于2012 年07 月25 日（星期三） 在嘉事堂药业股份有限公司二楼大会议室召开，8 名监事全部到会并进行了表 决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项： 一、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期将于2012 年8 月25 日届满，为顺利完成监事会 的换届选举，经监事会提名委员会审核，公司监事会提名翁先定先生、姜新波先 生、吕彦莉女士、刘雪琴先生、马生良先生、崇殿兵先生为公司第四届监事会股 东代表监事候选人。 该项议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方 式进行选举。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 二、审议通过《关于修订嘉事堂药业股份有限公司章程的议案》。 根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规范性文件的规定，对《公司章程》 部分条款进行修订。 该项议案将提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 三、审议通过《关于职工代表监事换届选举结果的审核议案》 公司第三届监事会将于2012 年8 月25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，嘉事堂药业股份有限公司工会委员会于2012 年7 月12 日召开会议， 公开选举并确定由庞江宏先生、荆翠娜女士、陈艳霞女士担任公司第四届监事会 职工监事。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 四、审议通过《关于深交所对公司副总经理王英监管函的通告》 同意公司办公会作出的处理意见，对违规减持的公司高管王英提出批评和处 罚。比照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中“第 十一条”的规定，没收转让股份所得利益 16482 元全部归公司所有，并处罚款 2000 元，王英同志表示完全服从组织决定。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司 监事会 2012 年07 月25 日