江苏三友集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-042 江苏三友集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会 第七次会议于2014 年5 月23 日以书面形式发出会议通知，会议于2014 年5 月 29 日上午9 时以现场表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事7 名，实际出席会议的董事7 名。会议由董事长陆尔穗先生主持。公司全体监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符 合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式审议通过了以下议案： 一、会议以赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于终止 实施募投项目的议案》，本议案需提交公司2014 年第四次临时股东大会审议； 公司的募集资金投资项目“引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项 目”计划投入募集资金2,968.00 万元，实际投入募集资金1,804.99 万元。该项 目经过前期投入后，为盘活存量资产对现有部分设备进行技术革新和改造，目前 看，现有设备与员工人数已基本匹配。公司董事会经慎重研究后决定终止实施“引 进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目”。 “面料、服装研究开发中心技术改造项目”、“活性碳纤维植绒布、活性碳喷 涂等功能性面料生产线技术改造项目”两个募集资金投资项目计划使用募集资金 共计5,664.00 万元，而公司实际募集资金净额为14,627.58 万元，因实际募集 资金净额远远低于募投项目计划投资总金额，故上述两个募投项目未使用募集资 金投入。鉴于当前国际、国内经济形势及纺织服装市场的整体状况，公司董事会 经慎重研究后决定不再实施“面料、服装研究开发中心技术改造项目”和“活性 碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目”。 1 公司独立董事对本议案发表了独立意见：经核查，我们一致认为公司决定终 止实施“引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目”并不再实施“面料、 服装研究开发中心技术改造项目”和“活性碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性 面料生产线技术改造项目”，是在充分考虑公司募投项目以及募集资金的实际情 况，结合当前国际、国内经济形势及纺织服装市场的整体状况的基础上作出的决 定，有利于募集资金更合理的使用，提高资金使用效率，符合公司经营发展的需 要。同时，公司本次终止实施募投项目履行了必要的审批程序，符合相关法律、 法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。我们同意本次董事会审议的 《关于终止实施募投项目的议案》，并同意将本议案提交公司2014 年第四次临时 股东大会审议。 《公司关于终止实施募投项目的公告》（公告编号：2014-044）刊登于公司 ）和2014 年5 月30 指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ 日出版的《上海证券报》。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资 讯网的 《 独立董事对相关事项发表的独立意见》。 二、会议以赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于使用 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案需提交公司2014 年第四次临时 股东大会审议； 经公司2009年第一次临时股东大会决议批准，公司终止实施“高档仿真面料 生产线技术改造项目”。经公司2010年第一次临时股东大会决议批准，公司将终 止实施“高档仿真面料生产线技术改造项目”后的部分募集资金9,000万元投向 “工业化集成控制固废低温热解生产线项目”。“工业化集成控制固废低温热解 生产线项目”实际投入募集资金9,025.08万元（包含利息收入25.08万元）。 公司本次董事会会议审议通过了 《关于终止实施募投项目的议案》（尚须股 东大会批准），公司决定终止实施 “引进服装关键设备提高出口服装档次技术改 造项目”并不再实施“面料、服装研究开发中心技术改造项目”和“活性碳纤维 植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目”。