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****有限公司 【英文名】 【公司LOGO】 成长板挂牌说明书 【上报日期】  公司声明 公司及法定代表人承诺本股权挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本股权挂牌说明书中财务会计资料真实、完整。 海峡股权交易中心、其他政府部门对本次挂牌所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股份的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，股份依法挂牌后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 根据《海峡股权交易中心成长板挂牌管理办法（试行）》的规定，本公司向海峡股权交易中心递交了在海峡股权交易中心成长板挂牌的申请。***公司（推荐机构）于【】年【】月【】日出具了《海峡股权交易中心成长板挂牌推荐表》，确认推荐公司进入海峡股权交易中心成长板挂牌。 （二）公司获得备案的情况 海峡股权交易中心于【】年【】月【】日出具了《***公司成长板挂牌备案确认函》（【】），确认公司具备成长板挂牌企业资格。 三、挂牌情况 （一）挂牌代码、企业简称、挂牌日期 挂牌代码：【】 企业简称：【】 挂牌日期：【】年【】月【】日 （二）股东所持股份的情况 从《公司法》、《公司章程》两个方面表述 公司的基本情况 公司的历史沿革情况、公司的股本结构、公司的控股子公司、参股公司及合营企业情况、实际控制人及股东情况（基本情况，管理层及核心技术人员持股情况，是否存在质押、争议或其他处分受限的情况）、公司的组织结构、公司的员工情况 （在册人数，专业结构） 第四章 公司的业务情况和发展目标 公司的主营业务、主要经营模式、未来两年的发展目标 第五章 公司所处行业和竞争情况 公司所处行业的基本情况、公司面临的主要竞争状况及在行业中的竞争地位、公司自身的竞争优势及劣势 第六章 公司的治理结构 公司治理结构的建立健全及运行情况 对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 同业竞争情况 违法违规及受处罚情况 管理层的诚信情况 第七章 公司的财务会计信息 最近一年（或一年及一期）的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 最近一年（或一年及一期）的主要财务指标 管理层对公司最近两年财务状况、经营成果及现金流量的分析 执行的主要税收政策、缴纳的主要税种 公司的主要资产情况（权属证明，是否存在纠纷） 报告期的重大债项情况 关联方、关联方关系及交易 公司最近一年（或一年及一期）前五名客户的销售额及比重 公司最近一年（或一年及一期）前五名供应商的采购额及比重 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 股利分配政策和历年分配情况 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 （本页无正文，为《******有限公司股权挂牌说明书》之签字盖章页） ******股份有限公司（盖章） 法定代表人（签字） 年 月 日