苏宁电器：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-11-25.pdfVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010-043 苏宁电器股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司分别于2010 年11 月6 日、2010 年11 月17 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有 限公司董事会关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》以及《苏宁电器股份有限公司 董事会关于召开2010 年第二次临时股东大会的提示性公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会无修改提案的情况； 4、本次股东大会以现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2010 年11 月24 日下午13：30 网络投票时间为：2010 年11 月23 日—11 月24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年11 月24 日 上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年11 月23 日15：00 至 2010 年11 月24 日15：00 中的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市山西路7 号索菲特银河大酒店8 楼会议室 3、会议召集：公司董事会 4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票 （包括本人出席及通过授权除独立董事 以外的人员出席）、网络投票与委托独立董事投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。 1 5、现场会议主持人：董事长张近东先生 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 464 人，代表有表决权的股份数 4,385,057,121股，占公司股本总额的62.68%。其中 1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权的股份数 3,305,734,882 股，占公司股本总额的47.25 %； 2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况； 3、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券 信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 450 人，代表股份 1,079,322,239 股，占公司总股份的15.43 ％。 会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员以及公 司保荐机构中信证券股份有限公司代表出席本次股东大会。董事金明先生、李东先生，独立 董事沈坤荣先生、孙剑平先生因其他公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务 所潘岩平、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行表决， 审议通过了如下决议： 1、《关于修改公司章程的议案》 该议案的表决结果为：赞成票 4,381,989,620 股，占出席会议有表决权股份的 99.9300%；反对票2,188,651 股，占出席会议有表决权股份的0.0499%；弃权票878,850 股， 占出席会议有表决权股份的0.0200%。 2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 该议案的表决结果为：赞成票 4,382,009,119 股，占出席会议有表决权股份的 99.9305%；反对票 2,157,051 股，占出席会议有表决权股份的 0.0492%；弃权票 890,951 股，占出席会议有表决权股份的0.0203%。 2 3、 《苏宁电器股份有限公司2010 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，该议案 需逐项审议 （1）激励对象的确定依据和范围 该议案的表决结果