苏宁环球股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会通知.pdfVIP

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2008-028 苏宁环球股份有限公司 召开 2008 年度第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2008年8月12 日（星期二）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 8 月 12 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2008年8月11日 15:00至2008年8月12日 15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27 楼会议室 3、股权登记日：2008年8月7 日（星期四） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决 权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重 复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表 决的，以第一次表决为准。 6、提示公告：公司将于2008 年 8 月 8 日（星期五）就本次股东大会发布提 示公告。 7、会议出席对象 （1）截止2008年8月7日（星期四）下午3：00交易结束后，在中国证券 1 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授 权委托书附后）； （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。 二、会议审议事项 （一）提案名称 1、《2008年度中期利润分配预案》； 2、《关于2007年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2007 年度非公开发行股票 相关事宜期限的议案》； 4、《关于修改公司章程的预案》 5、《关于公司董事会换届选举的预案》； 6、《关于公司监事会换届选举的预案》。 （二）披露情况： 上述1-5项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，第6项议 案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。全部议案的具体内容已披露于 2008 年 7 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （）。 （三）特别强调事项： 1、第 1、2、3、4项为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3以上通过。 2、选举公司第六届董事会董事、独立董事及第六届监事会监事采用累积投 票制分别进行表决。根据公司章程的有关规定，具体如下： 在选举董事时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复数 个投票权，即出席股东大会的股东持有其代表的股份数与待选董事人数之积的表 决票数，股东可将其集中或分散投给一至九名董事候选人，但其投出的票数累计 不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选。当选董事所获得的票 数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。 选举监事时办法如上。 3、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易 2 所对其任职资格和独立性进行审核无导议后方可提交本次股东大会审议。 三、参加现场会议登记方法 1.登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及 委托人身份证办理登记手续。 社会流通股股