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辽宁时代股份有限公司 二OO二年度报告 二OO 三年三月二十八日 第 1 页 共 44页 重 要 提 示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事王忠岩先生因工作原因未出席本次董事会。 本公司董事长、总经理、财务总监和会计机构负责人声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 共 44页 目 录 一、公司基本情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 二、会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 三、股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况．．．．．．．．．．．．8 五、公司治理结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 六、股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 七、董事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 八、监事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 九、重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 十、财务报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19 十一、备查文件目录 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44 第 3 页 共 44页 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：辽宁时代服装进出口股份有限公司 英文名称：LIAONING TIMES GARMENTS I ／E INC。 英文名称缩写：LNTM （二）公司法定代表人：范晓远 （三）公司董事会秘书：马雨 联系地址：大连市中山区港湾街7 号 电 话：0411－2798051 2798001－8695 传 真：0411－2798191 电子信箱：600241times@ （四）公司注册地址：大连市中山区港湾街7 号 公司办公地址：大连市中山区港湾街7 号时代大厦 邮 政 编 码：116001 公司国际互联网网址：/lntimes.co 公司电子信箱：lntimes@ (五) 公司选定的信息披露报刊为 《中国证券报》、《上海证券报》。 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：大连市中山区港湾街7 号时代大厦6 楼 (六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：辽宁时代 股票代码：600241 (七）公司首次注册和变更注册登记日期及地点: 首次注册登记日期：1999 年3 月29 日 地点：大连市中山区昆明街11 号 最近一次变更登记日期：2000 年11月16 日 地点：大连市中山区港湾街7 号 企业法人营业执照注册号：2100001049949 税务登记号码：地税 210250701797112 国税 210202701797112 第 4 页 共 44页 公司聘请的会计师事务所为北京中洲光华会计师事务所有限公司 总部办公地点：北京西城区复兴门内大街158 号远洋大厦F105 室 大连办公地点：大连市沙河口区连山街123号