金轮蓝海股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

金轮蓝海股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位董事： 金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2016年工作中，全体 董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行 《公司章程》赋予 的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断 规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做 了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 第一部分 2016 年度工作回顾 一、2016年度经营情况的简要回顾 2016年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及2016 年年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作： 1、研究并发现更多的投资机会； 2、构建与运营管理咨询平台，以及不锈钢板材、纱线等B2B业务平台； 3、研究、策划构建工业品综合B2B业务平台； 4、培育与提升相关能力，提高投资成功率，降低投资风险； 5、推进公司组织能力建设，提升运营效率，加强运营管控，提高经营管理 质量。 报告期内，公司实现营业收入173,814.13万元，同比增长227.61%；归属于 上市公司股东的净利润12,481.67万元，同比增长102.65%。报告期末，公司总资 产为 233,930.69万元，较期初增加11.48%；归属于上市公司股东的所有者权益 为166,297.31万元，较期初增加41.53%；本期基本每股收益0.73元，较去年同期 增长58.70%。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，共组织召开7次股东大会，15次董事会。报告期内，所召开会议 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通 过的事项，均由董事会组织有效实施。 （一）报告期内，董事会会议具体情况如下： 1、2016 年1 月11 日，第三届董事会2016 年第一次会议召开，审议并通过 《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币2,200 万元担保的议 案》、审议《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 3,000 万元担保的议案》、审议《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供 人民币5,000 万元担保的议案》、审议《关于召开2016 年第二次临时股东大会的 议案》； 2、2016 年1 月15 日，第三届董事会2016 年第二次会议召开，审议并通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于高级管理人员任 免的议案》、《关于核销坏账的议案》； 3、2016 年1 月29 日，第三届董事会2016 年第三次会议召开，审议并通过 《关于向南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴纳出资 1,600 万元暨关 联交易的议案》、《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》； 4、2016 年4 月22 日，第三届董事会2016 年第四次会议召开，审议并通过 《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年年度报告 及其摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2016 年度 经营计划》、《2016 年度高管薪酬及考核方案》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于提议续聘2016 年度审计机构 的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公 司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、 《关于召开2015 年度股东大会的议案》； 5、2016 年4 月28 日，第三届董事会2016 年第五次会议召开，审议并通过 《2016 年第一季度报告全文及其正文》； 6、2016 年5 月16 日，第三届董事会2016 年第六次会议召开，审议并通过 《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于调整公 司组织架构的议案》； 7、2016 年7 月4 日，第三届董事会2016 年第七次会议召开，审议并通过 《关于向全资子公司海