第04章 迪臣发展国际集团有限公司.docVIP

迪臣發展國際集團有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 股東週年大會通告 茲通告Deson Development International Holdings Limited（迪臣發展國際集團有限公司）（「本公司」）將於二零零二年八月十四日上午十一時假座九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓舉行股東週年大會，藉此處理下列事項： 1. 省覽截至二零零二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會報告書與核數師報告書。 2. 重選王京寧先生為執行董事及黃倩儀小姐為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事酬金。 4. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案： 「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准認股權證（「定義見下文」）及任何根據認股權證所附有之認購權獲行使而須予發行之本公司股份上市及買賣後及在此規限下，以及待百慕達金融管理局批准發行認股權證及任何根據認股權證所附有之認購權獲行使而須予配發及發行之本公司股份後，授權本公司董事： (a) 增設及發行附有合共31,624,644.15港元認購權之記名認股權證（「認股權證」），可於發行首天（即二零零二年八月十五日）至二零零四年八月十四日（包括首尾兩日）止期間內按認股權證文據草案（其註有「A」字樣之文據副本將呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）所載之條款及條件規限，以初步認購價每股本公司股份0.033港元（可予調整）認購本公司股本中之新股份，認股權證乃以紅利方式將該等認股權證發行予於二零零二年八月十三日營業時間結束時已登記為本公司股東之人士，比例為於該日每持有五股股份可獲派一份認股權證（附有可以0.033港元之價格認購一股股份之權利），惟須受以下限制： (i) 認股權證將不會發行予登記地址屬香港以外地區之人士，惟將會於買賣認股權證開始後儘快於市場上彙集出售，扣除開銷後出售所得款項淨額將以彼等各自所享有之配額按比例向該等人士分派，若應派予該等人士之款項不足100港元，該款項將予保留並撥歸本公司所有；及 (ii) 認股權證之零碎配額將不會按上文所述方式發行，而該等零碎配額將彙集出售，收益撥歸本公司所有； (b) 因正式行使認股權證或其任何部份所附有之認購權而配發及發行本公司股本中新股份，從而使因行使認股權證所附之認股權而配發及發行本公司股本中之股份所授予之授權被視為與董事就已發行股份所持之現行或將於日後取得之有別任何一般授權及為額外授予之授權；及 (c) 採取彼等認為必須或適宜之行動及事宜以令上述安排生效。」。 6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案： 「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准根據本公司新購股權計劃（「新購股權計劃」）（其註有「B」字樣之草案將呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）授出之購股權獲行使而須予發行本公司之股份數額以截至本決議案通過日期已發行股份10%為限上市及買賣後及在此規限下，批准及採納新購股權計劃，並授權本公司董事會採取必須或適宜之所有行動及訂立所有交易、安排及協議，以令新購股權計劃全面 生效，惟並不限於： (a) 管理新購股權計劃，據此購股權須授予合資格人士（定義見新購股權計劃），以認購本公司股本中之股份； (b) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟該項修改及／或修訂須根據新購股權計劃內有關修改及／或修訂之條文進行； (c) 倘認為適當及適宜，同意由有關當局就該等新購股權計劃所規定或所施加之條件、修改／或變動；及 (d) 採取所有必須、適當或適宜之行動，以使新購股權計劃生效， 同時，動議終止本公司於一九九七年五月二十一日採納之現有購股權計劃，自本大會結束後起生效，惟不影響據此獲授並尚未行使之購股權所附有之權利及利益。」 7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案： 「動議： (a) 在下文(c)段之規限下，一般無條件批准本公司董事會在有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權； (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事會在有關期間（定義見下文(d)段）內作出或授予須於有關期間終止後行使上述權力之售股建議、協議及購股權； (c) 本公司董事會依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權而配發者）之股本面值總額（不包括因(i)配售新股（定義見下文(d)段）；或(ii)根據本公司之公司章程細則之以股代息或類似安排配發股份；或(iii)依照任何可轉換本公司股份之證券之條款而行使換股權或認購權；或(iv)根據任何購股權計劃