北京科若思技术开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：430102 证券简称：科若思 公告编号：2014-010 北京科若思技术开发股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 暨召开 2014 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 11 日上午 10:00 时在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于 2014 年9月1 日以通讯方式发出。本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事 5人。会议推举刘建中先生主持，监事会成员、公司高管列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以举手表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于选举刘建中为公司第二届董事会董事长的议案》。 董事会选举刘建中先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 （二）审议通过《关于聘任张雪为公司总经理的议案》。 经董事长提名，董事会审议通过聘任张雪为总经理，任期三年。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 （三）审议通过《关于聘任王霞为公司第二届董事会秘书的议案》。 经董事长提名，董事会审议通过聘任王霞为董事会秘书，任期三年。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 1 证券代码：430102 证券简称：科若思 公告编号：2014-010 （四）审议通过《关于聘任刘皓为公司财务总监的议案》。 经总经理提名，董事会审议通过聘任刘皓为财务总监，任期三年。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 （五）审议通过《关于补选林玉飞为公司董事候选人的议案》，并提交股东 大会审议。 鉴于董事王文昌辞职，公司董事长刘建中推荐林玉飞为公司董事候选人（简 历参见附件）。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 （六）审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、公司 2014 年第二次临时股东大会通知 （一）会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 3、会议时间：2014年9月26 日（周五）上午10:00，会期半天 4、召开方式：现场会议 5、出席会议人员： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014 年 9 月 24 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，在股权登记日买 入证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 6、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼1705A会议室 （二）会议审议事项： 2 证券代码：430102 证券简称：科若思 公告编号：2014-010 《关于补选林玉飞为公司董事候选人的议案》。 （三）会议登记方法： 1、登记方式： （1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 有委托人亲笔签署