北大荒垦丰种业股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届.PDFVIP

公告编号：2016-012 证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：华融证券 北大荒垦丰种业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临 时股东大会于2016年4月5 日审议并通过： 由姜涛、刘显辉、郑百义、黄大龙、祝和安、王文远、王永新、 李建生、徐阳光组成公司第二届董事会，其中王永新、李建生、徐阳 光为独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。 由张树德、梁静、任荣荣组成公司第二届监事会，其中任荣荣为 职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。 本次会议召开15日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会 股东13人，持有公司股份256,469,825股，占公司股份总数的59.29%, 会议由郑百义主持。 以上决议表决情况为： 对候选董事的投票结果为：同意股数256,469,825股，占出席股 东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有 1 公告编号：2016-012 表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份 数量的0%。 对候选监事的投票结果为：同意股数256,469,825股，占出席股 东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有 表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份 数量的0%。 2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第一次 职工代表大会于 2016 年3月21 日审议并通过： 选举任荣荣为第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事组成 第二届监事会。 本次会议召开前已通知全体职工代表，应出席职工66人，实际出席职 工66人。 以上决议表决情况为： 出席的公司职工代表采用记名投票表决的方式一致同意选举公 司职工任荣荣为公司第二届监事会职工代表监事。 3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 第一次会议于 2016 年4月5 日审议并通过： 选举姜涛为公司第二届董事会董事长，任期三年，从决议通过之 日起算。 聘任刘显辉为公司总经理，任期三年，从决议通过之日起算。 聘任黄大龙为公司董事会秘书，任期三年，从决议通过之日起算。 聘任祝和安、王文远、刘兴业、宋少田、范利、高原为公司副总 2 公告编号：2016-012 经理，聘任刘兴业为公司财务负责人，任期三年，从决议通过之日起 算。预计个别高级管理人员在任期内将达到法定退休年龄，其任期将 在退休时截止，届时董事会将跟据经营管理需要对管理层进行改选。 本次会议召开 10 日前以邮件通知方式通知全体董事，应到会董 事9人，实际到会董事9人，会议由姜涛主持。 以上决议表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 4. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会 第一次会议于 2016 年4月5 日审议并通过： 选举张树德为公司第二届监事会主席，任期三年，从决议通过之 日起算。 本次会议召开 10 日前以邮件通知方式通知全体监事，应到会监 事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由张树德主持。 以上决议表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董事、监事、高级管理人员持股情况 该任命董事长姜涛持有公司股份0股。