华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2012—13 华北高速公路股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012 年6 月1 日 以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2012 年6 月6 日以通讯表决方 式召开。公司董事共14 名，实际行使表决权董事13 名（一名关联董事回避表决）， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司住 房分配货币化实施方案。 依据国务院《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国 发[1998]23 号）和建设部、财政部、国家经济贸易委员会、全国总工会 《关于 进一步深化国有企业住房制度改革加快解决职工住房问题的通知》（建房改 ［2000］105 号）及地方政府颁布的相关政策，参照同地区同行业相关企业实施 方案，为解决公司员工的切身利益，依据政策并结合公司的实际情况，本公司坚 持从企业实际出发，量力而行，体现国家、企业、个人合理负担的方针，坚持公 开、公正、公平原则，通过四年多的大量工作，制定了《华北高速公路股份有限 公司员工住房货币化实施方案》、《华北高速公路股份有限公司员工住房货币化实 施过程相关问题认定》和《华北高速公路股份有限公司员工住房货币化实施方案 补充规定》三个实施规定。经公司聘请的常年法律顾问北京市观韬律师事务所复 核，三个实施规定的内容符合国家相关房改文件政策的要求（详情请参见同日刊 登在公司指定媒体上的华北高速股份有限公司住房分配货币化工作实施方案公 告）。 经公司经营管理层向董事会汇报，监事会审核，此次公司共有515 名员工具 有享受住房分配货币化补贴资格，补贴金额总计6,410 万元。 上述人员均为1998 年12 月31 日（含）前参加工作，且2009 年8 月1 日（不 含）之前与公司订立劳动合同的无房或住房面积未达到方案规定标准的公司员工 （含离退休员工；已经与公司终止或解除劳动合同的员工，不在方案范围之内）。 公司住房分配货币化补贴金额的会计处理方式将依据财政部《关于印发企 业住房制度改革中有关会计处理问题的规定的通知》（财会[2001]5号）的规定 予以执行。 董事会授权公司管理层办理住房分配货币化实施工作的相关事宜，将住房分 配货币化方案的实施期限确定为股东大会审议批准后的八个月内。 该议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。 13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（关联董事罗翼女士回避表决）。 董事会独立董事对上述议案发表了独立意见： 一、公司管理层提交董事会审议的住房分配货币化实施方案，符合国家相关 房改文件政策的要求，体现了国家、企业、个人合理负担的方针。经过公司管理 层的多年努力，依据政策并结合公司的实际情况，公司管理层坚持从企业实际出 发，量力而行，出台了具体的实施方案。 此方案的实施，能够解决公司员工的切身利益，稳定职工队伍，保障公司运 营和发展。 二、同意公司管理层提出的按照财政部《关于印发企业住房制度改革中有 关会计处理问题的规定的通知》（财会[2001]5号）规定执行会计处理的原则。 三、同意将此议案将提交公司2011 年年度股东大会审议。 特此公告 华北高速公路股份有限公司董事会 二○一二年六月十四日