小天鹅A：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-01-13.pdfVIP

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2010-03 无锡小天鹅股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2010年1月12日下午14:30 2、召开地点：本公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 4、召集人：公司第六届董事会 5、主持人：方洪波先生 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2010 年1月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年1月11日下午15：00—2010年1月 12日下午15：00 期间的任意时间。 7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人53名（代表股东 74名），代表股份289,316,460股，占公司有表决权股份总数的52.83%。其中，参 加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份229,800,938股， 占公司有表决权股份总数的41.96%。通过网络投票表决的股东共48名，代表股份 59,515,522股，占公司有表决权总股份的10.87%。 2、A股股东出席情况： A股股东54名（代理人5名），代表股份199,850,833股, 占公司A股股东有表决 权股份总数的56.04%。 1 3、B股股东出席情况： B股股东20名（代理人2名, 2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份 89,465,627 股，占公司B股股东表决权股份总数的46.83% 。 四、提案审议和表决情况 一、以投票表决方式审议通过《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》 1）总的表决情况： 有表决权的股份共计289,316,460股，其中同意285,953,952股，占出席会议 所有有表决权的股东所持表决权98.84％；反对36,200股，占出席会议所有股东 所持表决权0.01％；弃权3,326,308股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％。 2）A股股东的表决情况： 同意199,815,633股，占出席会议A股股东所持表决权99.98％；反对35,200 股，占出席会议A股股东所持表决权0.02％；弃权0股，占出席会议A股股东所持 表决权0％。 3）B股股东的表决情况： 同意86,138,319 股，占出席会议B股股东所持表决权96.281％；反对1,000 股，占出席会议B股股东所持表决权0.001％；弃权3,326,308 股，占出席B股股 东所持表决权3.718％。 二、以投票表决方式逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的 议案》 1、发行股份的种类和面值 1）总的表决情况： 本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计126,954,735股，其中同意 123,592,227股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35％；反对 36,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.03％；弃权3,326,308股，占出席 会议所有股东所持表决权2.62％。 2）A股股东的表决情况： 同意68,305,622股，占出席会议A股股东所持表决权99.95％；反对35,200 股，占出席会议A股股东所持表决权0.05％；弃权0股，占出席会议A股股东所持 表决权0％。 2 3）B股股东的表决情况： 同意55,286,605 股，占出席会议B股股东所持表决权94.323％；反对1,000 股，占出席会议B股股东所持表决权0.002％；弃权3,326,308股，占出席B股股东 所持表决权5.675％。 2、发行方式 1）总的表决情况： 本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计126,954,735股，其