小天鹅A：关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-01-06.pdfVIP

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2010-02 无锡小天鹅股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的方案须经公司股东 大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年12月24日分 别在《证券时报》、香港《大公报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）上刊登了《关于召开公司2010年第一次临时股东 大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现 发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2010年1月12日下午14时30分；网络投票时间为：2010 年01月11日—2010年01月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2010 年01月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年01月11日下午15:00 至2010年 01月12日下午15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司会议室 3.召集人：公司董事会 4. 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通 过深圳券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严 肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易 系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则 为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股 1 份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 5.出席对象 （1）2010 年 1 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附 后）； （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师。 二、本次股东大会议案及议程 1、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》（该议案已经公司第六 届董事会第二次会议审议通过，详见2009年10月21 日公司于指定信息披露报刊及 巨潮资讯网 披露的公告《第六届董事会第二次会议决议公 告》) 。 2 、逐项审议《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》 （该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见2009年12月24 日公司 于指定信息披露报刊及巨潮资讯网 披露的公告《第六届董事 会第四次会议决议公告》) 。 1)发行股份的种类和面值 2)发行方式 3)发行股份购买的资产 4)发行对象和认购方式 5)交易价格 6)发行价格和定价方式 7)发行数量 8)锁定期安排 9)标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排 10)滚存利润安排 11)上市地点 2 12)本次发行决议有效期 3、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（该议案已经 公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见2009年12月24 日公司于指定信息披 露报刊及巨潮资讯网 披露的公告《第六届董事会第四次会议 决议公告》) 。 4 、审议《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的发行股 份购买资产协议 的议案》（该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 详见2009年12月24 日公司于指定信