深发展A：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-10-08.pdfVIP

证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－050 深圳发展银行股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2010 年 9 月 30 日下午14:30 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年9月30日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2010 年 9 月 29 日 15:00 至 2010 年 9 月 30 日 15:00 期间的任意 时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦六楼 多功能会议厅。 （三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会。 （四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长肖遂宁先生。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股 份有限公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表） 1 3186 人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）43 人，通过网络投票参 与表决的股东（含股东授权代表）3143 人。通过参加现场会议和网络投票方式 出席本次会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份 1,915,325,716 股， 占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数3,485,013,762 股的 54.96%，其中 出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份 189,839,059 股，占 本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 5.45%，通过网络投票参与表决的 股东（含股东授权代表）代表有表决权股份 1,725,486,657 股，占本次会议股权 登记日公司有表决权股份总数的 49.51% 。 四、提案审议和表决情况 （一）本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了 以下议案： 1、《深圳发展银行股份有限公司关于符合上市公司重大资产重组条件的议 案》，此项议案为普通决议案； 2 、逐项审议了《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产的议案》， 此项议案为特别决议案： 2.1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 2.2、发行方式 本次发行将采取向特定对象非公开发行的方式。 2.3、发行对象及其认购方式 本次发行的对象为中国平安。中国平安以其持有的平安银行约90.75%的股 份及部分现金认购本次发行的股份。 2.4、定价基准日和发行价格 本次发行的定价基准日为有关本次发行的公司首次董事会决议公告日。 本次发行的发行价格确定为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价， 即人民币17.75元/股（“每股认购价格”）。 2.5、发行数量 2 以评估基准日即2010年6月30 日平安银行经审计财务数据、资产评估报 告为定价基础，综合考虑平安银行的盈利能力、增长能力等因素，公司与中国平 安双方共同确认的平安银行于评估基准日的整体净资产全部股东所有者权益 的价值为人民币2,908,047.56万元（“最终定价”）。本次发行股份的数量，将根 据平安银行的最终定价和每股认购价格按照以下公式进行确定：本次发行股份数 量=最终定价÷每股认购价格；即本次发行股份的数量为1,638,336,654股。 2.6、发行价格及数量的调整 在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生权益分派、公积金转增股 本或配股等除息、除权行为，本次发行的发行价格将作相应调整，发行数量也将