深发展A：关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-09-27.pdfVIP

证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010-048 深圳发展银行股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2010 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ ）上刊登了《深圳发展银行股份有限公司关于召开2010 年 第一次临时股东大会的通知》，现发布关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提 示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2010年9月30日 14:30 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年9月30日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2010 年 9 月 29 日 15:00 至 2010 年 9 月 30 日 15:00 期间的任意 时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦六楼 多功能会议厅 （三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会。公司第七届董事 会第二十九次会议决议召开公司 2010 年第一次临时股东大会。 （四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 1 （五）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表 决的，以第一次有效表决结果为准。 （六）出席对象 1、截至 2010 年 9 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 二、会议审议事项 （一）审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合上市公司重大资产重组条 件的议案》，此项议案为普通决议案； （二）逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产的议 案》，此项议案为特别决议案： 1、发行股票的种类和面值 2、发行方式 3、发行对象及其认购方式 4、定价基准日和发行价格 5、发行数量 6、发行价格及数量的调整 7、总认购价格 8、认购对价资产过渡期间损益的归属 9、拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任 10、锁定期安排 11、上市地点 12、募集资金投向 13、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 2 14、决议的有效期 （三）《深圳发展银行股份有限公司关于本次重大资产重组构成关联交易的 议案》，此项议案为普通决议案； （四）审议《深圳发展银行股份有限公司关于与中国平安保险（集团）股份 有限公司签署股份认购协议及相关补充协议的议案》，此项议案为特别决议案； （五）审议《深圳发展银行股份有限公司关于与中国平安保险（集团）股份 有限公司签署盈利预测补偿协议的议案》，此项议案为特别决议案； （六）审议《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）的议案》，此项议案为特别决议案； （七）审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会批准中国平安保 险（集团）股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，此项议案为特 别决议案； （八）审议《深圳发展