深天马A：第六届董事会第一次会议决议公告 2010-07-07.pdfVIP

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2010-032 天马微电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2010 年 6 月 30 日（星期三）以书面和邮件方式发出，会议于 2010 年7 月 5 日（星期一）以现 场方式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，分别为：吴 光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、邹雪 城先生、陈少华先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 会议推举吴光权先生担任公司第六届董事会董事长；蔡展生先生、由镭先生 为公司副董事长（简历见附件1），任期三年。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员、审核委员会委 员和主席、提名和薪酬委员会委员及主席的议案》 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据吴光权董事长的提名： 同意董事会战略委员会委员为： 吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、邹雪城先生 委员会主席：吴光权先生 同意董事会审核委员会委员为： 陈少华先生、邹雪城先生、 蔡展生先生、汪名川先生 委员会主席：陈少华先生 同意董事会提名和薪酬委员会委员为： 邹雪城先生、蔡展生先生、由镭先生、陈少华先生 委员会主席：邹雪城先生 上述人员任期三年。 三、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据吴光权董事长的提名,聘请刘瑞林先生担任公司总经理（简历见附件 2），任期自聘任之日起至本届董事会届满。 四、《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据刘瑞林总经理的提名，聘任顾铁先生为公司常务副总经理；聘任孙永茂 先生、邓柏松先生、屈桂锦女士、欧阳旭先生为公司副总经理；聘任刘静瑜女士 为公司副总经理兼总会计师（简历见附件 3），任期自聘任之日起至本届董事会 届满。 五、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 聘任邓柏松先生为公司审计监察部负责人（简历见附件 3），任期自聘任之 日起至本届董事会届满。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据吴光权董事长的提名，聘任刘长清先生为公司董事会秘书（简历见附件 3），任期自聘任之日起至本届董事会届满。 公司独立董事邹雪城先生、陈少华先生对上述聘任公司高级管理人员的三至 六项议案发表了同意的独立意见。 特此公告 天马微电子股份有限公司董事会 二○一○年七月五日 附件 1：公司第六届董事会董事长、副董事长简历 吴光权先生，1962 年 5 月出生，高级会计师，同济大学工商管理硕士，现 任本公司第六届董事会董事长、中国航空技术国际控股有限公司总经理、中国航 空技术深圳有限公司董事长、深圳中航集团股份有限公司董事长、深圳市飞亚达 （集团）股份有限公司董事长