海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称：公司)的独立董事，2015 年， 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的 有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行 使职权，积极出席董事会会议，认真审查各项议案，谨慎行使表决权，对公司重 大事项发表客观的独立董事意见，充分发挥独立董事作用，维护全体投资者尤其 是中小投资者的合法利益。 一、独立董事基本情况 刘星：女，1973 年出生，湖南长沙人，注册会计师、注册资产评估师、土 地估价师,注册咨询工程师。1995 年于原湖南财经学院（现为湖南大学）会计本 科毕业，1995 年—1997 年在原湖南铁道学院（现为中南大学）任职助教，1998 年—2001 年在湖南英特会计师事务所任职助理，2002 年—2012 年在海南华宇会 计师事务所任职部门经理、副所长，现任中兴财光华 （特殊普通合伙）会计师事 务所海南分所的副所长。 裴勇，男，1960 年9 月生，湖北省江陵县人，中国注册执业律师，所在执 业机构海南嘉天律师事务所。1976 年7 月至1980 年7 月高中毕业后回乡务农， 1980 年 8 月至 1987 年 8 月任湖北省江陵县纪南公社草市中学教师。1987 年 9 月至1989 年7 月在湖北省教育学院教管系读全日制专科，大专毕业。1989 年9 月至1991 年7 月在武汉大学读全日制本科，毕业获法学学士学位。1991 年9 月 至2000 年6 月先后任海南财建房地产开发公司部门经理，海国投集团有限公司 人事干事；2000 年7 月至2006 年5 月任海南职业技术学院教师，期间通过国家 司法考试取得律师资格。2006 年5 月开始律师执业至今。 徐明贵：男，1959 年出生，研究生学历，经济学硕士，讲师，中国国籍，无 境外居留权。曾任贵州师范大学党委宣传部科长，贵州师范大学政治经济系讲师， 海南证券交易中心副总经理、总经理，海南经济特区产权交易中心常务副总经理， 海南精信资讯有限公司总经理，海南产权交易所总经理助理，海南产权招标有限 公司常务副总经理。现任北京首泰投资有限公司副总裁，海南康桥实业投资有限 公司总经理、法定代表人，海南首泰汇金创业投资管理有限公司总经理、法定代 表人，北京首泰金信股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代 表，海南中化联合制药工业股份有限公司监事。 2014 年7 月8 日，公司独立董事徐明贵先生因个人工作原因向公司董事会 提出辞职申请，请求辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及审 计委员会委员的职务。由于徐明贵先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董 事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据相关规 定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 截止本报告期末，徐明贵先生仍继续履行其独立董事职责。 公司独立董事均具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立董事独立性的 情况。 二、报告期内独立董事参加董事会会议情况 （一）2015 年，公司第六届董事会共召开13 次董事会会议，其中现场方式 召开1 次，通讯方式召开5 次，现场结合通讯方式召开7 次。独立董事参会情况 如下： 独立董事姓名 应参加次数 实际参加次数 委托出席次数 缺席次数 刘星 13 13 0 0 裴勇 13 13 0 0 徐明贵 13 13 0 0 本着公正诚信、严谨务实的原则，我们在会前认真审阅了议案材料，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，能够依据自己的独立判断充 分发表独立意见，特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善 等方面最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建 议。 （二）在2015 年任职期间，我们作为海南椰岛四个专门委员会委员，能够