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西安博通资讯股份有限公司2016年年度股东大会会议资料
博通股份2016 年年度股东大会会议资料
西安博通资讯股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料
西安博通资讯股份有限公司 （简称“博通股份”、“公司”）已于2017 年6 月8
日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（）披露了 《博通股份关
于召开2016 年年度股东大会的通知》，公司将于2017 年6 月29 日召开2016 年年度
股东大会。
现披露博通股份2016 年年度股东大会会议资料如下。
会议资料目录
序号 文件内容 页码
第一部分 2016 年年度股东大会事项 2
第二部分 会议须知 3
第三部分 表决注意事项 4
第四部分 各项议案文件 5
1 《博通股份董事会2016 年度工作报告》 5
2 《博通股份监事会2016 年度工作报告》 24
3 《博通股份2016 年年度报告》和《博通股份2016 年年度报告摘要》 26
4 《博通股份独立董事2016 年度述职报告》 27
5 《博通股份2016 年度财务决算报告》 33
6 《博通股份2016 年度利润分配方案》 35
7 《博通股份关于续聘2017 年度审计机构的议案》 36
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博通股份2016 年年度股东大会会议资料
第一部分：
西安博通资讯股份有限公司
2016 年年度股东大会事项
会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开
会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议召开日期和时间：
其中：
现场会议召开的日期和时间：2017 年6 月29 日下午14:30
网络投票日期：2017 年6 月29 日。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017 年6 月29 日的交易时间段，
即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017
年6 月29 日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：西安市高新技术开发区东区火炬路3 号楼10 层C 座博通股份公司
会议室
股权登记日：2017 年6 月22 日
会议登记时间：2017 年6 月26 日和6 月27 日，上午9:00－12:00，下午13:00－
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