深圳地下钱庄 闷声发财.pdfVIP

~polnt 川地下钱庄 闷声发财 宁朋 在执行仅半月有余之后，深圳地区各商业银行的限制取现政策已悄然 取消。相关部门保持了最大可能的沉默 ，没有对取消限制进行详细解释。 而据知情人士透露，对于该限制政策所希望遏制的目标之一——地 下钱庄来说，其生意非但没受多大影响，有的反而因此提高了手续费。 广东省社会科学院黎友焕教授表示，地下钱庄和相关不规范活动完 全可以转移到东莞、广州等珠三角周边地区完成各种取款操作。此次深 圳单一地区出台取现限制政策，确实收效甚微。 地下钱庄财不露白 11月21日，深圳罗湖区和平路华侨大厦附近的一家外币兑换店里， 自称姓胡的店员对记者提出的10万人民币出境到港的需求表示稀松平常。 ”没问题，我找人帮你带。你上午10点之前过来，12点半左右就可以在香 b内地洗钱和反洗钱较 港看到账上的钱，如果下午2点过来 ，4点半就可以搞定，兑换的汇率是 的战区，深圳的地下 多少就是多少。” 夏样闷声发大财的呢? 据资料称，各式地下钱庄多做熟客生意，仅第一次接触就如此坦白 的店员让记者意外。记者提醒他最近正在进行的取现限制和打击不正规 资金流动渠道时，他表示不需要担心，限制只是让你少提钱而已，汇钱出 境的业务未受什么影响。 本报以此情况向黎友焕教授印证。黎友焕是目前国内惟一一位对地 下钱庄 从业者”进行过大规模实证性调查和访问的学者，与珠三角地区 地下金融行业有过深入接触。 黎友焕表示他近日所调查的情况与记者所掌握的大致相同。”我走访 了罗湖口岸以及香港许多从事类似业务的投资公司、财务公司，他们的运 作可以说完全没受影响。” 他透露，地下钱庄通过转移至东莞、广州等相近城市完成提现等流 程，尽管成本有所增加，程序亦比以往更加繁琐，但是部分钱庄通过采取 提高手续费等手段后，反而使生意更有得赚了。 据人行深圳中心支行的相关人士透露，这些疑与地下钱庄活动相关 的职业提款行为严重影响了银行网点的正常服务活动。狙击职业提款人 频繁提现，正是取现限制政策力图遏制地下钱庄活动的切入点。 因为这是地下钱庄活动的两条重要操作原则之一。黎友焕教授解释 誊OO8．I 说，提取现款和小额度操作，是地下钱庄 种。当境内的 客户”需要外汇时，便将 小钱庄会接自己处理不了的单子，但随后 的生命线。 现金送至地下钱庄经营点，境内地下钱庄 就会转给大型钱庄。”这些从业人员相互 然而此次深圳单一地区出台取现限 收到人民币后，便通知其境外合作伙伴， 熟识。 制政策，确实收效甚微。黎友焕指出，仅 按行规计算好汇率和佣金，将相应的外币 黎友焕教