中色股份2004年年度报告.PDFVIP

中色股份 2004 年年度报告 中国有色金属建设 股份有限公司 股票简称：中色股份 股票代码： 000758 2OO4 年年度报告 二○○五年四月八日 中色股份 2004 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………………………1 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………2 三、股本变动及主要股东持股情况…………………………………………4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………7 五、公司治理结构………………………………………………………….13 六、股东大会情况简介…………………………………………………….16 七、董事会报告 ……………………………………………………………18 八、监事会报告…………………………………………………………….41 九、重要事项……………………………………………………………….42 十、财务报告……………………………………………………………….46 十一、备查文件…………………………………………………………….46 十二、附件：审计报告…………………………………………………….47 中色股份 2004 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 公司独立董事陈晓红女士未能出席本次会议，特委托独立董事黄寄春先生 出席并行使了表决权。 本公司负责人张健、主管会计工作负责人王宏前、财务总监武翔及会 计机构负责人宫新勇保证本年度报告中财务报告是真实和完整的。 中色股份 2004 年年度报告 2004 年年度报告 一、公司基本情况简介 中文名称：中国有色金属建设股份有限公司 英文名称：China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. 英文缩写：NFC 法定代表人：张健 董事会秘书：杜斌 联系地址：北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 楼 电 话：010 传 真：010 电子信箱：dubin@ 董事会证券事务代表：谭峻 联系地址：北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 楼 电 话：010 传 真：010 电子信箱：tanjun@ 公司注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B 座中色建设大厦 公司办公地址：北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲科技大厦5 楼 邮政编码：100038 公司网址： 电子信箱：nfc@ 年报披露报刊：中国证券报 年报登载网址：http：// 本报告备置地点: 北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦525B 室 上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色股份 股票代码：000758 公司注册变更登记日期：2004 年9 月22 日 公司注册登记地点：国家工商行政管理总局 1 中色股份 2004 年年度报告 公司法人营业执照注册号：1000001000126 公司税务登记号码：110106100001262 公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址：北