杭州泰格医药科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）050 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017 年8月21日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议通知已于2017年8月16日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。 会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召 开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《公司2017年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2017年半年度报 告全文及其摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》； 2017年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用 募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管 1 理的违规情形。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站同期披露的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度合并报表中归属于母公司净利 润人民币140,651,982.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公 司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,372,422.96元，2016 年5 月派发现金股利 47,074,105.90 元，年初未分配利润351,391,060.54 元，年末可供股东分配的利润 481,664,457.61元，资本公积667,092,015.33元。为加快推进公司非公开发行A股股票项目工 作进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，经公司2016年年度股东大会审议通过， 公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司已于2017年5月完成非公开发行A股股票，公司拟在2017年中期对2016年利润进行 分配，提出的分配方案如下：公司拟以2017年6月30 日股本总数500,176,537股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金红利50,017,653.70元，剩余未分 配利润，结转以后年度分配，公司本次不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。 四、审议并通过《关于为公司间接控股子公司提供担保的议案》； 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股的子公司韩国DreamCIS 2 Inc. （以下简称“DreamCIS”）因业务发展需要，拟向银行申请办理总金额不超过人民币2,000 万元 （约300万美元） 的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证， 并向中国银行申请开立融资性保函。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站同期披露的《关于为公司间接控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、审议并通过《关于美斯达（上海）医药开发有限公司2016年度利润分配方案的议 案》； 经立信会计师事务所审计，2016年度美斯达净利润69,013,912.87元，2016年度当年实 现可供分配利润额为69,013,912.87元，根据《公司法》相关规定：公司分配当年税后利润 时，应当提取利润